Die CF AML Consulting GmbH (CF AML) ist eine auf das schweizerische Finanzmarktrecht, insbesondere auf die Geldwäschereiprävention spezialisierte Beratungsunternehmung.
Den Fokus setzt CF AML auf Beratungs- und Dienstleistungstätigkeit für die dem Geldwäschereigesetz (GwG) unterstellten Finanzintermediäre im Bereich Geldwäschereiprävention.
Zur Kerntätigkeit gehören auch Dienstleistungen in den Bereichen Governance, Risk & Compliance (GRC), Sanktionen-Compliance und finanzmarktrechtliche Bewilligungsverfahren.
Weiter unterstützt CF AML bei temporären Personalengpässen in Legal & Compliance Abteilungen von beaufsichtigten Instituten wie Banken, Wertpapierhäuser, Vermögensverwalter, etc.
Ob es um komplexe GwG-Projekte, um die Organisation Ihrer Geldwäschereifachstelle, um die Beurteilung von Transaktionen hinsichtlich Embargomassnahmen, um die Durchführung von Schulungen oder um die operative Unterstützung Ihrer Compliance-Abteilung geht, ich bin gerne tatkräftig für Sie da.
Falls gewünscht, kann ich auf ein breites Netzwerk von externen Spezialisten zurückgreifen, die bei Bedarf hinzugezogen werden können.
Company Details
- Employees
- 1
- Founded
- -
- Industry
- Business Consulting And Services
- NAICS
-
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- Website
- http://cf-aml.ch
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Cf Aml Consulting Gmbh's founding year is 2023
