Fiu-Nederland

Fiu-Nederland company information, Employees & Contact Information

Explore related pages

Related company profiles:

𝗙𝗜𝗨-𝗡𝗲𝗱𝗲𝗿𝗹𝗮𝗻𝗱 Als zelfstandige overheidsinstantie speelt de FIU-Nederland een cruciale rol in het bestrijden van financiële criminaliteit, waaronder witwassen en financiering van terrorisme. Als centraal meldpunt verzamelen, analyseren en verstrekken wij informatie over ongebruikelijke financiële transacties. Basis hiervoor is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wwft. 𝗦𝗮𝗺𝗲𝗻𝘄𝗲𝗿𝗸𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻 Onze samenwerking met financiële instellingen en andere meldplichtige partijen is essentieel om verdachte activiteiten te identificeren en te rapporteren. Door de nauwe samenwerking met opsporingsdiensten en internationale partners, dragen we bij aan de opsporing en vervolging van criminele netwerken. 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗲̈𝗹𝗲 𝘀𝘁𝗲𝗹𝘀𝗲𝗹 Daarnaast zetten we ons in voor bewustwording en compliance, om zo de integriteit van het financiële stelsel te waarborgen. Word lid van ons netwerk en draag bij aan de strijd tegen financiële criminaliteit in Nederland.

Company Details

Employees
62
Founded
-
Address
Zoetermeer, Zuid-Holland, Nl
Industry
Government Administration
NAICS
Public Administration
Justice, Public Order, and Safety Activities
Space Research and Technology
Legal Counsel and Prosecution
Correctional Institutions
Parole Offices and Probation Offices
Fire Protection
Keywords
Amsterdam.
HQ
Zoetermeer, Zuid-Holland
Looking for a particular Fiu-Nederland employee's phone or email?

Fiu-Nederland Questions

News

Couple arrested for money laundering, €2.6 million in crypto and luxury goods seized - NL Times

Couple arrested for money laundering, €2.6 million in crypto and luxury goods seized NL Times

TBO / OM and FIU to brokers and notaries on Bonaire. - SMN News

TBO / OM and FIU to brokers and notaries on Bonaire. SMN News

Cash in construction, Fraud in healthcare among top financial crime trends of 2023 - NL Times

Cash in construction, Fraud in healthcare among top financial crime trends of 2023 NL Times

Justitie verdenkt grootste bedrijf van Nederland van omkoping - Follow the Money

Justitie verdenkt grootste bedrijf van Nederland van omkoping Follow the Money

Medewerker Defensie opgepakt voor omzeilen Russische sancties - Follow the Money

Medewerker Defensie opgepakt voor omzeilen Russische sancties Follow the Money

Top Fiu-Nederland Employees

Free Chrome Extension

Find emails, phones & company data instantly

Find verified emails from LinkedIn profiles
Get direct phone numbers & mobile contacts
Access company data & employee information
Works directly on LinkedIn - no copy/paste needed
Get Chrome Extension - Free

Aero Online

Your AI prospecting assistant