𝗙𝗜𝗨-𝗡𝗲𝗱𝗲𝗿𝗹𝗮𝗻𝗱
Als zelfstandige overheidsinstantie speelt de FIU-Nederland een cruciale rol in het bestrijden van financiële criminaliteit, waaronder witwassen en financiering van terrorisme. Als centraal meldpunt verzamelen, analyseren en verstrekken wij informatie over ongebruikelijke financiële transacties. Basis hiervoor is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wwft.
𝗦𝗮𝗺𝗲𝗻𝘄𝗲𝗿𝗸𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻
Onze samenwerking met financiële instellingen en andere meldplichtige partijen is essentieel om verdachte activiteiten te identificeren en te rapporteren. Door de nauwe samenwerking met opsporingsdiensten en internationale partners, dragen we bij aan de opsporing en vervolging van criminele netwerken.
𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗲̈𝗹𝗲 𝘀𝘁𝗲𝗹𝘀𝗲𝗹
Daarnaast zetten we ons in voor bewustwording en compliance, om zo de integriteit van het financiële stelsel te waarborgen. Word lid van ons netwerk en draag bij aan de strijd tegen financiële criminaliteit in Nederland.
Company Details
- Employees
- 62
- Founded
- -
- Address
- Zoetermeer, Zuid-Holland, Nl
- Industry
- Government Administration
- NAICS
-
Public AdministrationJustice, Public Order, and Safety ActivitiesSpace Research and TechnologyLegal Counsel and ProsecutionCorrectional InstitutionsParole Offices and Probation OfficesFire Protection
- Website
- fiu-nederland.nl
- Keywords
- Amsterdam.
- HQ
- Zoetermeer, Zuid-Holland
Fiu-Nederland Questions
Fiu-Nederland's website is fiu-nederland.nl
Fiu-Nederland's LinkedIn profile is https://nl.linkedin.com/company/fiu-nederland
Fiu-Nederland has
62 employees.
View email and phone details for 62
employees at Fiu-Nederland.
Fiu-Nederland's industry is
Government Administration
Fiu-Nederland's top competitors are
Financieel Expertise Centrum (Fec),
Landelijk Programma Ondermijning,
Politie Nederland,
Algemene Inlichtingen- En Veiligheidsdienst - Aivd,
Belastingdienst,
Amlc,
De Nederlandsche Bank,
Bft - Autoriteit Voor Financieel-Juridisch Toezicht,
Fiod,
Openbaar Ministerie.
Fiu-Nederland's categories are Government Administration
Fiu-Nederland's founding year is 2006
