Consultoria especializada em pequenos e médios empresários, fintechs, IPs, empresas do segmento de payments, assegurando o crescimento sustentável de seus negócios.
-Implantação de Programas de Compliance e Integridade.
-Conformidade com as normas legais e regulatórias.
-Mitigação de riscos operacionais e reputacionais.
-Fortalecimento da integridade organizacional.
Principais Serviços:
I- Implantação de Programas de Compliance
. Desenvolvimento e implementação de políticas de Compliance.
. Treinamentos para a equipe sobre práticas de integridade e conformidade.
II - Certificação junto às Bandeiras
. Assessoria na certificação com as principais bandeiras de cartão.
III - Due Dilligence de processos estratégicos para garantir adequação às políticas vigentes.
IV - Onboarding e Processos de KYC
. Implantação e adequação de processos de onboarding, incluindo:
KYC (Know Your Customer), KYE (Know Your Employee), KYP (Know Your Partner), KYS (Know Your Supplier)
V- Definição e Gestão de KPIs
VI - Conformidade com LGPD
Email: gloria.martino@ggard.com.br
Company Details
- Employees
- 1
- Founded
- -
- Address
- Sao Paulo, Sp, Br
- Industry
- Financial Services
- NAICS
-
Finance and InsuranceMonetary Authorities-Central Bank
- Keywords
- Compliance, Anti-Corrupção, Payments, Fintechs, IPs, Subacquirers, LGPD, Gestão de Serviços de TI.
- HQ
- SAO PAULO, SP
- Competitors
- PaySales.
G.gard Soluções Questions
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Financial Services
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