Organización de Eventos de Capacitación relacionados con Prevención del Lavado de Dinero - Riesgo Operativo - Riesgo de Cumplimiento en Uruguay y Latinoamérica
MVC Risks fue creada en 2009 por su actual Director Ricardo Sabella y se especializa en servicios de capacitación en Prevención de Lavado de Activos y riesgos de negocio (operativo y cumplimiento). Es la firma líder en Uruguay en capacitación sobre PLD, Operaciones y Continuidad de negocio. Durante el 2011 han participado en los Talleres organizados por la empresa más de 120 participantes. También se han brindado actividades in-Company en las que han participado durante el mismo año 235 funcionarios de 6 instituciones.
MVC Risks brinda servicios administrados y asesoramiento en prevención a 15 empresas locales del area financiera y 5 Instituciones del exterior.
La firma posee acuerdos con importantes empresas del exterior con las que co-organiza eventos de alto nivel: Argentina, Chile, Paraguay, Ecuador, Costa Rica, Bolivia, México y Nicaragua.
Desde 2014 posee contrato exclusivo con el prestigioso portal Lavadodinero.com para la comercialización y colaboración de contenido para el Cono Sur
Company Details
- Employees
- 2
- Founded
- -
- Address
- 25 De Mayo 713 Of. 301, Montevideo,montevideo 11000,uruguay
- Industry
- Events Services
- NAICS
-
Convention and Trade Show Organizers
- Website
- mvcrisks.com
- Keywords
- Capacitación - Servicios Administrados de Prevención de Lavado de Dinero, Cutomer risk profiling - Filtrado de listas - Monitoreo de Operaciones, Informes de debida diligencia - Asesoramiento en cumplimiento normativo, Continuidad operacional - Data storage.
- HQ
- Montevideo, Montevideo
Mvc Risks Srl Questions
Mvc Risks Srl's website is mvcrisks.com
Mvc Risks Srl's LinkedIn profile is https://uy.linkedin.com/company/mvc-risks
Mvc Risks Srl has
2 employees.
View email and phone details for 2
employees at Mvc Risks Srl.
Mvc Risks Srl's industry is
Events Services
Mvc Risks Srl's top competitors are
Sancor Seguros,
Bst Global Consulting,
Murchison Uruguay,
Sancor Seguros Uruguay,
Sbi Seguros Uruguay,
Asociación Uruguaya De Compliance.
Mvc Risks Srl's categories are Events Services
Mvc Risks Srl's founding year is 2009
