Regpit Company Profile, Contacts & Intelligence

Regpit Overview

Regpit bietet verlässliche Lösungen für effektive Geldwäscheprävention und Sanktionsmanagement. Unsere innovative All-in-One-Plattform wurde speziell für Unternehmen verschiedenster Branchen sowie für Kanzleien entwickelt. Ergänzend dazu bietet Regpit persönliche Beratung durch erfahrene Expert:innen und die Möglichkeit, den externen Geldwäschebeauftragten zu stellen. Viele Unternehmen stehen im Rahmen der Geldwäsche-Compliance vor großen Herausforderungen: Unsicherheit durch komplexe Regulatorik, stetig wachsender Aufwand für Verwaltungs- und Prüfprozesse sowie hohe personelle und zeitliche Aufwände. Hinzu kommen ernstzunehmende Risiken von Sanktionen durch Aufsichtsbehörden, wie zum Beispiel hohe Bußgelder, oder Reputationsschäden durch behördliche Veröffentlichung von Verstößen. Hier setzt Regpit an: Unsere SaaS-Plattform bündelt alle relevanten Prozesse zur effizienten und sicheren Umsetzung regulatorischer Anforderungen des Geldwäschegesetzes (GwG). Unsere Lösung im Überblick Unsere All-in-One-Lösung ist modular aufgebaut und kann als Gesamtpaket oder einzeln genutzt werden. KYC/ KYB Solution Identitätsprüfung inkl. Risikobewertung Ident Solution Verifizierung von Ausweisdokumenten durch Video-Ident, e-ID oder Vor-Ort-Verfahren Monitoring Solution Regelmäßiges Screening gegen Sanktionslisten, PEP-Listen (politisch exponierte Personen) und negative Berichterstattung ergänzt durch einen Alert-Service E-Learning Interaktive Schulungsmodule zur Mitarbeitersensibilisierung und Weiterbildung Whistleblowing Solution DSGVO- und hinweisgeberschutzkonforme Lösung für interne Meldesysteme Mit Regpit senken Sie Risiken, steigern ihre Effizienz und schaffen gleichzeitig spürbare Mehrwerte für Kund:innen und Mitarbeiter:innen.

Headquarters

Berlin, De

Website

www.regpit.com

Industry

Software Development

Founded

2021

NAICS

Software Publishers

Regpit Contact Intelligence

See which contact channels and departments are represented in the visible AeroLeads data.

Regpit People & Org Chart Preview

Sample people records show job titles and whether email or phone data is available without exposing raw contact details.

Regpit Workforce Composition

Seniority breakdown across 4 visible profiles.

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