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En Yi México hemos creado una metodología única, mediante la cual, hacemos vivir el régimen de cumplimiento, blindando con ello a las empresas de los riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo a los que están expuestas y protegiéndolas de multas y sanciones de la autoridad.
A diferencia de otras empresas de software o consultoría de que se limitan a atender parcialmente el cumplimiento de las obligaciones de la ley antilavado, en YiMéxico, nuestra metodología nace para empresarios y, está basada en el entendimiento de los 16 sectores considerados vulnerables en México; mediante una fórmula perfecta que combina consultoría + tecnología resolvemos de forma práctica y segura el adecuado cumplimiento de la ley antilavado.
Company Details
- Employees
- 1
- Address
- 29 C Sur El Vergel, 3505,mexico
- Industry
- Business Consulting And Services
- Website
- https://yimexico.mx
- Keywords
- Prevención en lavado de dinero, Implementación de áreas de cumplimiento, Automatización del régimen de prevención, Amplio conocimiento del sector empresarial, Análisis financiero y evaluación de riesgos, Implementación de control interno.
- HQ
- Puebla, Puebla
Yi México Questions
yi México's website is https://yimexico.mx
yi México's LinkedIn profile is https://mx.linkedin.com/company/yi-m%C3%A9xico
yi México has
1 employees.
View email and phone details for 1
employees at yi México.
yi México's industry is
Business Consulting and Services
yi México's top competitors are
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Aldda,
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Banco Sabadell,
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yi México's categories are Business Consulting and Services
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