*Realizar revisiones diarias para asegurar la calidad de atención de las alertas de sanciones y no sanciones atendidas en los diferentes procesos operativos del Hub, verificando que estas se encuentren dictaminadas y alineadas a los estándares,políticas y procedimientos.*Quality Assurance revisión mensual una muestra de las alertas atendidas durante todo el mes y generación de informes de los resultados obtenidos detallados por proceso.*Generación de presentación mensual dirigido al equipo operativo mostrando las áreas de oportunidad que fueron detectadas durante las revisiones, así como la capacitación de algunos temas de interés.*Reporte de los hallazgos encontrados en las revisiones, a los supervisores y managers.

*Atención de las alertas generadas en sistema por las coincidencias con listas de Analistasanciones y AML.*Análisis Atención de las alertas generadas en sistema por las coincidencias con listas de sanciones y AML. Análisis de información y datos de clientes alertados por coincidencias potencialescontra listas de sanciones y AML, así como la búsqueda de información en sistemas locales y fuentes externas para asegurar el descarte o la confirmación. Realizar búsquedas, reunir datos y registrar las evidencias de los sistemas internos y externos así como las investigaciones con los negocios dentro de Citi. de información y datos de clientes alertados por coincidencias potencialescontra listas de sanciones y AML, así como la búsqueda de información en sistemaslocales y fuentes externas para asegurar el descarte o la confirmación.*Realizar búsquedas, reunir datos y registrar las evidencias de los sistemas internos yexternos así como las investigaciones con los negocios dentro de Citi.

*Gestionar los Records KYC en la plataforma Global Citi KYC, previo análisis deinformación de fuentes internas y externas, con base en políticas, procedimientos y herramientas globales, mantener la relación activa con el negocio, revisar la información de fuentes internas y externas sobre el cliente relacionado.*Responsable de la calidad de la información que se ingresa en sistema.*Seguimiento, control y gestión de la información proporcionada por el negocio y por el cliente.

*Apoyo en la recertificación de clientes de los diversos niveles de riesgo bajo, medio y alto, con el apoyo de la herramienta KYC así como la validación de la correcta integración de la documentación física y digital, verificación de la realización del screening para la búsqueda de coincidencias con listas de sanciones y AML.*Auditorias internas a sucursal, verificando el adecuado registro de todas lasoperaciones bancarias en los sistemas correspondientes, identificando riesgos en la operación de sucursal o transacciones particulares, así mismo verificar elcumplimiento de las políticas del banco para así mitigar el riesgo de perdidasmonetarias o daño reputacional de la institución.*Elaboración de informes para dirección, en forma gráfica y simplificada para su presentación y completo entendimiento, uso de bases de datos en Excel, y realización de diversas presentaciones para mostrar los resultados en las auditorias.

*Dar soluciones y respuestas a las inconformidades con el servicio de manera rápida y eficaz y apoyo a .optimizar los procesos y operaciones relacionados con los servicios financieros requeridos por el cliente. Atender cargos no reconocidos y realizar el proceso requerido para la aclaración