Alessandro Abbate

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Financial Crime and Sanctions Europe Officer @ Barclays
Rho, IT
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Rho, Lombardy, Italy, Italy
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About Alessandro Abbate

1998 RESPIGHI SNCProgrammatore addetto all’avviamento, gestione e personalizzazione di un sistema gestionale aziendale per le Pmi1999 TITOLARE RISORSE.NETIl sito, prima di essere venduto a terzi, rappresentava uno dei maggiori siti italiani dedicati al Web publishing registrando milioni di visite mensili.2000 ASSOLOMBARDA – CONFIDI MILANOResponsabile del sistema gestionaleRealizzazione e pubblicazione sul sito Confidi Milano, di un software per la richiesta di garanzia di fido. Il software consentiva il calcolo di diversi indici di bilancio. Istruttoria delle pratiche di fido, per la valutazione del merito creditizio delle aziende e il compito di relazionare l’andamento finanziario delle PMIRisk management, poco prima delle mie dimissioni, ero impegnato nell’analizzare nuovi metodi di calcolo del rischio per il Confidi Milano verso gli enti creditizi.2000 ARTICOLISTA E CAPO REDATTOREArticolista per importanti riviste della Net Economy, per la stesura di articoli e corsi dedicati alla programmazione, al marketing e alla gestione finanziaria dei siti Web.2003 - ad oggi BARCLAYS PLCAnalista crediti Retail & Small Business con poteri deliberativi fino a 1.000.000 Euro.Nel primo anno stesura di una nuova politica del credito per il prodotto mutuo ipotecario su privati (gran parte di quella attuale ha mantenuto gli stessi principi e sono presenti solo alcune piccole modifiche), approntando nuovi metodi per la valutazione di proposte caratterizzate dalla presenza di richiedenti con fonte reddituale rivenienti da lavoro autononomo e/o da partecipazioni societarie. Il lavoro è stato approvato dal consiglio di amministrazione di Barclays.Ho avuto l'incarico di partecipare attivamente in un gruppo di lavoro (It, organizzazione ed operativo) impegnato nella creazione e miglioramento di un motore decisionale “Credit Decision Engine”, inserito ancora oggi nel portale mutui di BarclaysSpecialties: Ottima specializzazione dei maggiori software Microsoft (Excel, Word, Access, Sql Server, Power Point) e di prodotti similari (Open Office in primis).

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Financial Crime and Sanctions Europe Officer
Rho, IT
Website:
home.barclays
Employees:
78239
Alessandro Abbate Work Experience Details
  • Barclays
    Financial Crime And Sanctions Europe Officer
    Barclays
    Rho, It
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  • Barclays
    Compliance Officer & Aml Specialist. Funzione Financial Crime Antiriciclaggio
    Barclays Mar 2012 - Present
    Milano
    - Consulenza quotidiana alla prima linea di difesa su temi AML, Sanctions, ABC e Tax evasion - Esecuzione di controlli in materia di antiriciclaggio (KYC, Transaction Monitoring, Blacklist e Sanctions Screening)- Analisi clienti in adeguata verifica rafforzata- Gestione delle attività di Enhanced Due Diligence relative al Correspondent Banking, curando altresì la redazione ed il continuo aggiornamento della normativa interna riferita a tali tematiche - Valutazione dei rischi reputazionali della Banca su controparti che evidenziano adverse news e/o operanti in settori ad alto rischio;- Responsabile locale per la gestione dei rapporti PEP (Persone politicamente esposte)- Predisposizione e controllo delle policy e delle procedure interne nel rispetto della normativa antiriciclaggio e delle linee guida della Capogruppo.- definizione ed esecuzione dei controlli di secondo livello;- Analisi e implementazione del sistema dei controlli e delle procedure finalizzate al contenimento dei rischi di riciclaggio;- Analisi di completezza, correttezza e coerenza delle registrazioni in Archivio Unico Informatico;- Attività di mappatura dei rischi AML e FS, gestione delle attività di control risk self assessment nonché di monitoraggio delle azioni correttive individuate e predisposizione della relativa reportistica anche verso Capogruppo;- Valutazione e decisione finale su transazioni disciplinate dalla L. n. 185/90 e successive modificazioni
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  • Barclays Bank Italia
    Credit Analyst Private And Small Business
    Barclays Bank Italia Oct 2002 - Mar 2012
    Milano, Italia
    Analista crediti Retail & Small Business con poteri deliberativi fino a 1.000.000 Euro.Responsabile di un Team di deliberanti mutui.Nel primo anno stesura di una nuova politica del credito per il prodotto mutuo ipotecario su privati (gran parte di quella attuale ha mantenuto gli stessi principi), approntando nuovi metodi per la valutazione di proposte caratterizzate dalla presenza di richiedenti con fonte reddituale rivenienti da lavoro autononomo e/o da partecipazioni societarie. Il lavoro è stato approvato dal CDA di Barclays PLC.Partecipazione attiva in un gruppo di lavoro (It, Project Team Organization ed Operations) impegnato nella creazione e miglioramento di un motore decisionale “Credit Decision Engine”, inserito ancora oggi nel portale mutui di Barclays.Valutazione delle controparti Small Business con poteri deliberativi in autonomia fino a 1.000.000 Euro. Nell’ambito delle facoltà delegate non sufficienti, presentazione scritta ed orale agli organi competenti collegiali (locali o UK) delle proposte di affidamento, per la delibera definitiva.
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  • Risorse.Net
    Titolare E Gestore Di Uno Dei Principali Siti Web Italiani Nel Settore It
    Risorse.Net 1999 - 2003
    Risorse.net, prima di essere ceduta a terzi, rappresentava uno dei maggiori siti italiani dedicati al Web publishing e nel panorama nazionale, il punto di riferimento per molti Web masters, Web designers ed appassionati del settore. All'attività, collaboravano cinque risorse fisse e molte altre hanno collaborato alla crescita dei servizi offerti.Nel corso degli anni Risorse.net ha ottenuto molti riconoscimenti e registrava più di 50.000 iscritti alle mailing list e più di 1.000 utenti iscritti ogni mese alla sua Comunità.Nel 2001 la casa editrice Apogeo scriveva: http://www.apogeonline.com/webzine/2001/02/14/02/200102140203Il sito Freeonline: http://www.freeonline.org/sitogratis/risorse-net.html
  • Confidi Provincie Lombarde
    Responsabile Sistema Gestionale E Analista Pratiche Di Affidamento Pmi
    Confidi Provincie Lombarde 2000 - 2002
    Milano
    Responsabile del sistema gestionale.Realizzazione e pubblicazione sul sito Confidi Milano di un software per la richiesta di garanzia di fido. Il software consentiva il calcolo di diversi indici di bilancio.Istruttoria delle pratiche di fido per la valutazione del merito creditizio delle aziende; relazioni e reportistiche sull’andamento finanziario delle PMI.
  • Pc Open / Go Online! / Punto Informatico / Pc World / Tag
    Articolista
    Pc Open / Go Online! / Punto Informatico / Pc World / Tag 1999 - 2002
    Milano, Italia
    Articolista per importanti riviste della Net Economy, per la stesura di articoli e corsi dedicati alla programmazione, al marketing e alla gestione finanziaria dei siti Web.Un esempio qui:http://miocurriculum.altervista.org/wp-content/uploads/2018/03/crearesiti-2.pdf

Alessandro Abbate Skills

Small Business Lending Credit Analysis Risk Mitigation Financial Risk Compliance Sanction Ofac Reputational Risk Defense Policy Sql Access Prince2 Microsoft Excel Financial Crime Financial Crimes Investigations Corporate Finance Finanza D'impresa Risk Management Gestione Del Rischio Analisi Del Credito Credit Risk Retail Banking Credito Rischio Di Credito Gestione Portfolio Analisi Di Bilancio Antiriciclaggio Servizi Finanziari Microsoft Office Analisi Aziendale Prestiti Banking Lingua Inglese Due Diligence Pagamenti Auditing Management Finanza Banche D'investimento

Alessandro Abbate Education Details

  • Enrico Mattei
    Enrico Mattei
    Ragioniere
  • Enrico Mattei
    Enrico Mattei

Frequently Asked Questions about Alessandro Abbate

What company does Alessandro Abbate work for?

Alessandro Abbate works for Barclays

What is Alessandro Abbate's role at the current company?

Alessandro Abbate's current role is Financial Crime and Sanctions Europe Officer.

What is Alessandro Abbate's email address?

Alessandro Abbate's email address is li****@****ahoo.it

What schools did Alessandro Abbate attend?

Alessandro Abbate attended Enrico Mattei, Enrico Mattei.

What are some of Alessandro Abbate's interests?

Alessandro Abbate has interest in Social Services, Ascoltare Musica, Civil Rights And Social Action, Environment, Education, Il Mare, Leggere, Human Rights, Animal Welfare, Health.

What skills is Alessandro Abbate known for?

Alessandro Abbate has skills like Small Business Lending, Credit Analysis, Risk Mitigation, Financial Risk, Compliance, Sanction, Ofac, Reputational Risk, Defense Policy, Sql, Access, Prince2.

Who are Alessandro Abbate's colleagues?

Alessandro Abbate's colleagues are Stephen Dolan, Suraj Kumar, Anthony Samengo-Turner, Dwaine S., Vishakha Mamdyal, Louby Collister, Mark Plume.

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