Aline Vaz

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Prevenção a Fraudes | Riscos | Compliance | KYC, KYP, KYE | PLD | LGPD | PCI - DSS l Conta Digital | chargeback @ Banco Digimais
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Barueri, São Paulo, Brazil, Brazil
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About Aline Vaz

Experiência em fintech financeira voltada para soluções customizadas com foco em análise de dados e documentos com intuito na prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (clientes novos e atualização cadastral - pessoa física e jurídica).Responsável pela conformidade da empresa, garantir o estrito cumprimento das normas estabelecidas pelo Banco Central do Brasil, bem como das diretrizes das bandeiras e adquirentes.Minha responsabilidade também inclui o planejamento e a execução de programas de treinamento para os colaboradores, com o objetivo de capacitá-los para o cumprimento eficaz das políticas e regulamentos aplicáveis.Por fim, responsável por responder aos questionários de Due diligence solicitados pelas adquirentes, fornecendo informações precisas e abrangentes para demonstrar o compromisso da empresa com a transparência e conformidade regulatória em todas as suas operações.

Aline Vaz's Current Company Details
Banco Digimais

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Prevenção a Fraudes | Riscos | Compliance | KYC, KYP, KYE | PLD | LGPD | PCI - DSS l Conta Digital | chargeback
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111
Aline Vaz Work Experience Details
  • Banco Digimais
    Analista De Riscos
    Banco Digimais Jul 2024 - Present
    São Paulo, Brasil
  • Csu Digital
    Analista Compliance
    Csu Digital May 2024 - Jul 2024
    Barueri
  • Lucree
    Analista De Compliance / Riscos
    Lucree Mar 2022 - May 2024
    São Paulo, Brasil
    ● Análise e monitoramento de padrões de ataque e invasão de cadastro (onboarding) ● Monitoramento de transações ● Atendimento das denúncias de infrações de comportamentos suspeitos via protocolos e e-mail da área ●responsável pelo barramento e cancelamento de transações suspeitas● Responsável pelas análises de bancos e adquirentes ● Identificar e criar melhorias nos processos internos da área● Participação de desenvolvimento e identificação e detecção de perfis suspeitos● Reporte de relatórios mensais da atividade exercida e resultados● Habilidade em investigação● Desenvolver defesas à adquirentes● Análise sobre transações suspeitas ● Tratativa de Chargeback● Acompanhamento de implementação LGPD - DPO●Acompanhamento em implementação PCI● Experiência nas ferramentas Idwall, Cybersource
  • Lucree
    Assistente De Produtos
    Lucree Feb 2019 - Mar 2022
    São Paulo, Brasil
    Funções exercidas direcionadas a conta digital.- Controle de abertura de contas- Tratativa com e-mails KYC- Abertura e acompanhamentos de chamados- Gerenciamento logístico de reposições sobre lote dos cartões físicos- Solicitação de insumos (folheteria e plásticos dos cartões para personalização)- Acompanhamento de bases aos parceiros financeiros sobre optins, propostas e pré-analises.- Envio de optins para avaliação + processo de contratação de empréstimo- Suporte e intermediação sobre problemas transacionais e aplicativos- Prevenção e tratativa de fraudes
  • I9 Xperience Center
    Auxiliar De Backoffice
    I9 Xperience Center Aug 2016 - Jul 2018
    São Paulo, Brasil
  • Accor
    Atendente De Hospedagem
    Accor Jan 2012 - Mar 2013
    São Paulo, Brasil

Aline Vaz Education Details

Frequently Asked Questions about Aline Vaz

What company does Aline Vaz work for?

Aline Vaz works for Banco Digimais

What is Aline Vaz's role at the current company?

Aline Vaz's current role is Prevenção a Fraudes | Riscos | Compliance | KYC, KYP, KYE | PLD | LGPD | PCI - DSS l Conta Digital | chargeback.

What is Aline Vaz's email address?

Aline Vaz's email address is al****@****.com.br

What schools did Aline Vaz attend?

Aline Vaz attended Faculdade Única, Universidade Anhembi Morumbi, I T B Professor Munir José, Etec - Escola Técnica Estadual De São Paulo, Senai Jandira.

Who are Aline Vaz's colleagues?

Aline Vaz's colleagues are Daniel Feigó Gil, Greice Grando, Aline Silva, Caroline Piccoli, Bruno Gonçalves, Banco Dos Consultores, Ricardo Almeida.

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  • Aline Costa

    Human Resources Consultanttraining And Development (T&D) Specialistbusiness Partner
    Macaé, Rj
    2
    gmail.com, petrobras.com.br
  • Aline Vaz

    Customer Success /Consultora Comercial Pazzei / Impactando Nas Aprovações Dos Alunos
    Maringá, Pr
    1
    gpabr.com
  • Aline Vaz

    Data Scientist | Researcher | Professor
    Belo Horizonte, Mg
  • Aline Vaz

    Graduanda Em Engenharia Ambiental E Sanitária
    Belo Horizonte, Mg
  • Aline Vaz

    Bunker Trader / Marine Fuels Sales / Marine Fuels Specialist
    Rio De Janeiro, Brazil
    1
    cockett.com

    1 +121222XXXXX

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