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LinkedIn matched
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Aline Leotino is listed as AML | PLD-FTP at SumUp, a company with 1877 employees, based in São Paulo, São Paulo, Brazil. AeroLeads shows a work email signal at sumup.com and a matched LinkedIn profile for Aline Leotino.
Aline Leotino previously worked as Anti-Money Laundering at Sumup and BR Risk & Fraud - Investigation II at Sumup. Aline Leotino holds Mba - Gestão Estratégica De Negócios, Em Andamento from Universidade Presbiteriana Mackenzie.
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Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo. Classificação de risco, análise de comportamentos para detectar perfis de crimes financeiros, construção de políticas e procedimentos, gestão de processos de KYE, KYS e KYP, treinamentos e apresentações de PLD, atendimento a apontamentos do Bacen entre outras atividades, processos e projetos que envolvam o tema.Experiência em Risco e Prevenção a Fraudes, investigação, identificação de comportamentos e mitigação de riscos.Durante a minha trajetória profissional, também pude adquirir ampla experiência em estratégias para atendimento ao cliente, ajudando a implantar a Central de Pronto Atendimento Presencial da Secretaria da Fazenda (Sede) e Postos Fiscais do Estado de São Paulo. Desenvolvi e participei de diversos projetos e processos de melhorias - atuei por 15 anos na administração pública, onde também, durante toda a trajetória, fui projetista e gestora de implantação da identidade visual do Governo.
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Brasil
Gestão de Processos de KYE; KYS; KYP; Aplicação de Treinamentos Relacionados.Investigação e Análise para Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Combate ao Financiamento do Terrorismo e de Proliferação de Armas de Destruição em Massa.
São Paulo
Investigação, análise de comportamentos e prevenção de riscos e fraudes
Merkan é um sistema de gestão de promoção social que faz a interligação entre empresas e usuários comuns de redes sociais.
Responsável por elaborar estratégias para relacionamentos com clientes, presencialmente e em mídias sociais.
São Paulo
Other employees you can reach at sumup.com. View company contacts for 1877 employees →
Kayley Martinez
Colleague at Sumup
White Plains, New York, United States, United States
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HL
Helânio Leite
Colleague at Sumup
São José De Mipibu, Rio Grande Do Norte, Brazil, Brazil
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AD
Aline Di Credico
Colleague at Sumup
São Paulo, São Paulo, Brazil, Brazil
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BA
Bárbara Azuma
Colleague at Sumup
São José Dos Campos, São Paulo, Brazil, Brazil
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AP
Alma Pasiauriene
Colleague at Sumup
Lithuania, Lithuania
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RD
Radost Diamandieva-Yancheva
Colleague at Sumup
Lozenets, Sofia City, Bulgaria, Bulgaria
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DV
Dener Vinicius
Colleague at Sumup
São José Dos Campos, São Paulo, Brazil, Brazil
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MS
Matthias Sachse
Colleague at Sumup
Berlin, Berlin, Germany, Germany
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MM
Marek Mazur
Colleague at Sumup
Wrocław, Dolnośląskie, Poland, Poland
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FJ
Francisco José De Lavor
Colleague at Sumup
São Paulo, Brazil, Brazil
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Aline Leotino works for SumUp.
Aline Leotino is listed as AML | PLD-FTP at SumUp.
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Aline Leotino is based in São Paulo, São Paulo, Brazil while working with SumUp.
Aline Leotino has worked for Sumup, Merkan, Synerhgon - Gestão & Resultados, Rino Com, and Governo Do Estado De São Paulo.
Aline Leotino's colleagues at SumUp include Kayley Martinez, Helânio Leite, Aline Di Credico, Bárbara Azuma, and Alma Pasiauriene.
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Aline Leotino holds Mba - Gestão Estratégica De Negócios, Em Andamento from Universidade Presbiteriana Mackenzie.
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