Resposta de diligência aos órgãos reguladores (Siscon/Sibacen/STA)Monitoramento de operações e elaboração de dossiês e relatórios para casos relevantes submetidos ao comitê de PLD/FT.Análise processos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e políticas de KYC, KYP, KYS e KYE (conheça seu cliente, parceiro, fornecedor e colaborador);Analisando riscos e perfil socioeconômico ESG no processo de Onboarding de PLD/FT;Responsável pela diligência ao Arranjo de Pagamento responsável, para os indícios localizados; Análise de documentos de clientes; verificação minuciosa de cada um dos dados constantes nos documentos. Treinamento PLD/FT, organizar programas de treinamento para garantir que a equipe compreenda as políticas de compliance da empresa, contribuindo para a criação de uma cultura organizacional comprometida com a conformidade.Atuando em regulatórios com envio do CADOC 5816 ao BCB.

Principais Atividades:●Monitoramento de operações e elaboração de dossiês e relatórios para casos relevantes submetidos ao comitê de PLD/FT.●Análise processos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e políticas de KYC, KYP, KYS e KYE;●Responsável pela análise de clientes, renovação e atualização com ênfase em PLD/FT, com base na Lei 12.683/2012 e circular Bacen 3461; ●Análise de documentos de clientes; verificação minuciosa de cada um dos dados constantes nos documentos.

Controle de acesso: Entrada e Saída;Responsável pelo atendimento telefônico;Gerenciando reuniões e a agenda da Diretoria.