 Voorop in de strijd tegen witwassen (AML) en financieren van terrorisme (CTF); Verantwoordelijk voor een gedreven team van AML-CTF analisten die alerts (automatisch gegenereerde signalen d.m.v. detectieregels) op het gebied van AML en CTF nader onderzoeken en een signalerende functie hebben betreffende CDD risico's (15 FTE); Verantwoordelijk voor coaching van AML-CTF analisten; Verantwoordelijk voor kwaliteit en kwantiteit/productie; Deelname MT; Verantwoordelijk… Show more  Voorop in de strijd tegen witwassen (AML) en financieren van terrorisme (CTF); Verantwoordelijk voor een gedreven team van AML-CTF analisten die alerts (automatisch gegenereerde signalen d.m.v. detectieregels) op het gebied van AML en CTF nader onderzoeken en een signalerende functie hebben betreffende CDD risico's (15 FTE); Verantwoordelijk voor coaching van AML-CTF analisten; Verantwoordelijk voor kwaliteit en kwantiteit/productie; Deelname MT; Verantwoordelijk voor HR zaken; Operationele verantwoordelijkheid; Verantwoordelijk in samenwerkingsdriehoek (Teamlead, QA & opleidingscoaches). Show less

 Verantwoordelijkheid over behalen aantallen en sturing hierop Knowledge person m.b.t. proces en klantintegriteit/Wwft/Sv Sturing van het team Kwaliteit onderzoeken verbeteren Coachen medewerkers in persoonlijke ontwikkeling Kennis delen in kennissessies Continu verbeteren van het Continu Verbeteren Lessons learned analyseren Direct schakelen met stakeholders t.b.v. kennisdeling, procesoptimalisatie e.d. Opstellen voortgangsrapportages

 Verantwoordelijk voor inrichten en aanpassen kwaliteitstoetsingen t.b.v. integraal risicomanagement Overzicht creëren in toetsingen en gekoppelde beheersmaatregelen (controls) Normenkader en koppeling beheersdoelstellingen bewaken Voortgang toetsingsperiode bewaken  Aansturen kwaliteitscontroleurs Issuemanagement; issues en acties bewaken  Opstellen input t.b.v. integraal procesoverleg Kwaliteit rapporteren

 Transactiemonitoring n.a.v. signalen Vanuit thematische insteek risicogericht kijken naar de huidige klantenportefeuille Risico gebaseerde Quality Assurance Inhoudelijke kwaliteit cliëntonderzoeken beoordelen a.d.h.v. QA normering Lessons learned vormen

 Beoordelen van klantdossiers op Wwft-risico’s Toetsing van dossiers aan juridische en compliance eisen Analyseren van transactieverloop op de rekening Analyseren van potentiële zakelijke klanten Deelname in projecten m.b.t. procesverbetering Kwaliteitverbetering onderzoek

 Verantwoordelijkheid over behalen aantallen en sturing hierop Vraagbaak m.b.t. proces en klantintegriteit Sturing van het team Kwaliteit onderzoeken verbeteren Coaching/kennis delen Voorzitten overleggen m.b.t. compliance Continu verbeteren van het Continu Verbeteren

Medewerker Betalingsverkeer Binnenland/Buitenland Verwerken van betalingsopdrachten  Instellen van periodieke overboekingen Navragen analyseren en afhandelen Brieven opstellenMederwerker Betalingsverkeer Spoed Spoedbetalingen verwerken Beheren van tussenrekeningen Navragen analyseren