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State Of São Paulo, Brazil

São Paulo, Brasil

São Paulo, São Paulo, Brasil

- Realizei análise de transações e situações suspeitas utilizando sistemas e bancos de dados internos e externos.- Monitoramento de operações suspeitas de lavagem de dinheiro.- Avaliação de operações de câmbio com países GAFI/Paraísos Fiscais e utilização do sistema SWIFT.- Conduzi procedimentos de "conheça seu cliente - KYC", incluindo pesquisa reputacional e avaliação de risco.- Gerenciei procedimentos de "conheça seu funcionário - KYE" e "conheça seu parceiro/fornecedor - KYP/KYS".- Prestei auxílio na elaboração de relatórios para órgãos reguladores (CIMA – Cayman Islands Monetary Authority) e BACEN.- Colaborei na elaboração de relatórios para o Head Office da instituição.- Mantive o monitoramento e atualização de listas de sanções.

São Paulo, Brasil

- Realizei análise detalhada de transações e situações suspeitas utilizando sistemas e bancos de dados internos e externos.- Monitoramento atento de operações suspeitas de lavagem de dinheiro para identificação e mitigação de riscos.- Conduzi procedimentos de "Conheça seu Cliente" (KYC), incluindo pesquisa reputacional e avaliação de risco de imagem.

São Paulo E Região, Brasil

- Responsável pela análise de transações e situações suspeitas, utilizando sistemas e bancos de dados internos e externos.- Monitoramento atento de operações suspeitas de lavagem de dinheiro para identificação e mitigação de riscos.- Execução de procedimentos de "Conheça seu Cliente" (KYC), incluindo pesquisa reputacional e avaliação de risco de imagem.

São Paulo E Região, Brasil

- Responsável pela análise de abertura de contas correntes com foco em prevenção a fraudes, garantindo a segurança das transações.- Realização de cadastro de clientes, seguindo os procedimentos operacionais estabelecidos.- Classificação de fraudes, identificando falsidade material e/ou ideológica.- Consulta a bureaus de crédito, incluindo Zipcode, Boa Vista e Serasa, para verificação de informações.- Experiência em documentoscopia e grafoscopia para detecção de documentos e assinaturas fraudulentas.- Execução de processos operacionais e rotinas administrativas para garantir a eficiência do departamento.

São Paulo E Região, Brasil

- Atendimento ao cliente, garantindo uma comunicação clara e eficaz durante todo o processo de auditoria.- Adquiri conhecimentos em contabilidade, com foco principalmente na indústria financeira, mas também em empresas de serviço e manufatura.- Realização de testes de auditoria por meio de documentação fornecida pelo cliente, garantindo a precisão e integridade dos processos.- Trabalho em equipe com foco na entrega de resultados, colaborando com colegas para alcançar os objetivos da auditoria.- Utilização das ferramentas AS/2, EMS (ferramentas próprias para auditoria) e Microsoft Excel para análise de dados e relatórios.

São Paulo E Região, Brasil

- Atendimento a clientes de alta renda (segmento Select) com necessidades específicas acima de R$ 10.000,00.- Auxílio na tesouraria, trabalhando em conjunto com o coordenador de atendimento.- Controle de pendências de documentações bancárias, incluindo contratos, propostas de fundos de investimento, entre outros.- Realização de operações de câmbio em espécie (USD e EUR) e ordens de pagamento, negociando com a mesa do banco.- Processamento de pagamentos de títulos e boletos no caixa.- Venda de produtos bancários, como seguros de vida/auto, débito automático e título de capitalização.

São Paulo E Região, Brasil

- Atendimento ao cliente, abrangendo tanto clientes de baixa como de alta renda (segmento varejo).- Suporte ao SAC da agência, lidando com reclamações de clientes e buscando soluções para melhorar o atendimento.- Prospecção de clientes por meio da venda de produtos bancários, visando a fidelização dos clientes.- Impressão de relatórios diários para distribuição aos gerentes, com o objetivo de impulsionar negócios nas carteiras.

Master Of Business Administration (Mba), Executive Banking

Graduação, Administração De Empresas