César Andrés De León Taracena Email & Phone Number

Guatemala

Estudio y análisis de mercado e implementación de proyectos; Creación e implementación de nuevas metodologías de aprendizaje; Generación de reportes de fondos y programa; Alianzas con empresas locales e internacionales; Organización de entrenamientos internos de la institución; Recopilar, clasificar y analizar información para los planes y programas con equipos; comunicación y control de informes presentados a sede mundial de la organización; Dirección y control de 250 personas a cargo. Coordinación de Eventos Enactus Gt:• Seminario y talleres: Establecimiento de público objetivo, necesidades corporativas, manejo de equipo, logística del evento y control de presupuesto.• Enactus Social Enterprise Summit 2018 / 2019: Definición de roles del equipo, logística del evento, plan de ventas, contactar y cerrar acuerdos con proveedores, control de presupuesto, supervisión del montaje y desmontaje, seguimiento con talleristas y conferencistas invitados, control del transcurso del evento y solución de improviso, evaluar los resultados obtenidos en el evento. “Audiencia alcanzada durante el evento, 900 personas”.• Enactus Social Enterprise Summit 2020 “Formato Virtual”: logística del evento, plan de ventas, proceso de registro y pago, comunicación y marketing, validación de línea gráfica del evento, participación en medios televisivos para promover el evento, grabación de spot publicitarios para radio y televisión, creación del script del evento en su formato virtual, control de presupuesto, seguimiento con talleristas y conferencistas nacionales e internacionales, control del transcurso del evento y solución de improviso. “400 personas participando activamente durante los 3 días del evento, alcance de 295,224 personas en redes sociales durante un mes de ejecución”.

Investigación y elaboración de informes de operaciones financieras RTI y RTS, monitoreo de transacciones de Personas Expuestas Políticamente y Contratista Proveedor del Estado. Conocimiento de cumplimiento normativo y FATCA.Manejo del sistema Monitor Plus (ACRM) para seguimiento de alertas de transacciones financieras realizadas por clientes para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, supervisar y monitorear operaciones de clientes PEP y/o CPE. Elaboración de reportes cumplimiento normativo para la IVE. Elaboración de informes de casos especiales sobre investigaciones solicitados por la Dirección de Cumplimiento. Elaboración de estadísticas e informes de forma trimestral para la Dirección de Cumplimiento y Auditoría Interna.Capacitador en temas de cumplimiento para personal de nuevo ingreso y reforzamiento para red de agencias y personal administrativo del banco.

Capacitador institucional, describiendo y proyectando el potencial de cada persona a través de la información compartida, brindando herramientas que los colabores pongan en práctica día a día para su desarrollo y del banco. Unificación de ideas, conceptos, soluciones enfocándose en una misma visión. Utilización de e-learning corporativo.

Verificación de expedientes (creación y actualización de cliente y producto), evaluación y seguimiento de cuentas en formación, clientes PEP, CPE, validación y cancelación de gestiones, verificación de rechazos de expedientes, generación de informes semanales, quincenales, mensuales, semestrales y anuales para traslado de información a auditoria, cumplimiento, toma de decisiones y capacitación a red de agencias. Implementación de cliente único. Reportes administrativos y estadísticos del control de ingresos de expedientes como los que posterior se trasladan al departamento de digitalización y archivo general. Seguimiento de casos especiales, rechazos a entregar a supervisores regionales y sus respectivos coordinadores u otras áreas enfocados en la evaluación de dichos casos.

Dirección y control del personal a cargo (8 personas). Reportes administrativos y estadísticos del control de ingresos de expedientes como los que posterior se trasladan al departamento de digitalización y archivo general. Seguimiento de casos especiales, rechazos a entregar a supervisores regionales y sus respectivos coordinadores u otras áreas enfocados en la evaluación de dichos casos.

Guatemala, Guatemala

Asesor de empresas 10 MYPYME en área financiera, ventas, mercadeo y administrativo a través del proyecto IMPULSA TU EMPRESA, creando relación empresario-mentor donde se guía para su fortalecimiento empresarial a través del Business Model Canvas.

Encargado de crear y verificar rutas para equipo de ventas, planificación y verificación de ventas post pago en planes corporativos para pequeñas y medianas empresas.