Anna Olivari Email & Phone Number

Mission dei due uffici attualmente coordinati:· L’ufficio é responsabile del monitoraggio e dell’analisi della normativa esterna in materia di Antiriciclaggio e Finanziamento del Terrorismo e dell’individuazione degli impatti, aggiornando conseguentemente la normativa interna Banca Sella;· L’ufficio fornisce supporto e consulenza specialistica alle funzioni interne sulla normativa e disposizioni in materia di Antiriciclaggio, Finanziamento del Terrorismo ed Embarghi;· L’ufficio é responsabile della definizione dei presidi e dello svolgimento dei controlli di II livello relativamente ai prodotti e servizi di criptovalute;· L’ufficio fornisce assistenza alla Rete nell’ambito della prevenzione e del contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, per quanto concerne problematiche concernenti sia la normativa (esterna/interna) vigente sia le procedure di Banca Sella.

Milano, Lombardia, Italia

Brescia, Lombardia, Italia

Attività svolte:• Coordinamento e controllo delle attività svolte dai Referenti Antiriciclaggio delle Società fruitrici;• Gestione del servizio di consulenza offerto alle banche di mercato;• Monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività antiriciclaggio pianificate sulle Società fruitrici per l'anno in corso; • Gestione, con la supervisione ed il supporto dell’Ufficio normativa e consulenza AML, dei riscontri alle Società fruitrici circa i quesiti in tema AML/CFT;• Predisposizione, in accordo con i Referenti AML, della reportistica verso gli Organi aziendali della banca, ricomprendentei. la Relazione Antiriciclaggio Annuale sulle iniziative adottate, sulle disfunzioni accertate, sulle relative azioni correttive da intraprendere e sull’attività formativa del Personale, nella quale sono riportati in sintesi anche gli esiti dell’esercizio di autovalutazione condotta a livello di singola entitàii. il Piano delle attività per l’anno successivo;• Gestione circa l’esternalizzazione della funzione con le singole banche e le società, coordinando l’attività e individuando, in accordo con gli altri Servizi, le idonee azioni di rimedio volte presidiare il corretto funzionamento del presidio AML locale e predisponendo la Valutazione del Presidio AML locale;• Coordinamento dei rapporti delle Società fruitrici con le Autorità di Vigilanza locali, gestendo e presidiando l’attività di dialogo con le medesime;• Supporto verso le Società fruitrici nella stesura dei riscontri ai rilievi della Funzione Internal Audit in ambito AML e conseguente monitoraggio delle attività a mitigazione dei rischi individuati;• Svolgimento e coordinamento, unitamente agli ulteriori uffici coinvolti, delle attività di verifica in loco presso le Società fruitrici.

Milano, Lombardia, Italia

Brescia, Lombardia, Italia

Attività svolte:• Analisi di conformità circa le normative nazionali e sovranazionali in materia antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo• Supporto alla formulazione di pareri specialistici su tematiche inerenti la normativa antiriciclaggio• Redazione di documenti di normativa interna• Supporto alle attività progettuali• Supporto nella realizzazione di interventi per il presidio e la gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo• Supporto alla definizione di requisiti funzionali/nuove entità/eventi alimentanti degli applicativi antiriciclaggio• Supporto nella definizione dei processi relativi ad operatività a fronte di soggetti coinvolti in atti terroristici e riferita a tematiche relative a sanzioni finanziarie• Supporto al valutatore di I livello circa violazioni alla normativa antiriciclaggio sull'uso del contante e dei titoli al portatore (ex art. 49 del d.Lgs 231/2007). Gestione dell'attività di inoltro di comunicazioni di infrazioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze (ex art. 51 del d.Lgs 231/2007).Gestione dell’attività di inoltro di riscontri/approfondimenti a seguito di richieste ricevute da parte delle Ragionerie Territoriali competenti.• Supporto al valutatore di I livello circa l'analisi e valutazione dei clienti identificati come Persone Politicamente Esposte (PEP)• Supporto al valutatore di I livello circa l'analisi e valutazione dei clienti identificati come TERRORISTI• Supporto nella predisposizione di piani formativi/materiale formativo in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo• Analisi di conformità a mitigazione del rischio-reato ex d.Lgs 231/2001 di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo, transnazionali e di criminalità organizzata

Brescia, Italia

Attività svolte:• Supporto al valutatore di I livello nell'analisi dell'operatività e nell'identificazione operazioni sospette• Redazione di Segnalazioni di Operazioni Sospette da inoltrare alla Unità di Informazione Finanziaria (UIF)• Gestione delle richieste di approfondimento da parte delle Autorità di Vigilanza (es. Banca d'Italia e UIF)

Brescia, Italia

Brescia, Italia

Collaborazione durante l'evento delle Millemiglia a Brescia.Collocazione: Ufficio Stampa.

Brescia, Italia

Esperienza lavorativa come PR presso l’accademia “Il sigillo” negli anni 2012 e 2013. Tale accademia, riconosciuta dal Ministero della Giustizia, organizzava corsi formativi e di aggiornamento relativamente a tematiche giuridiche.

Brescia, Italia

Brescia, Italia

Esperienza lavorativa presso la Biblioteca storica della Facoltà di Giurisprudenza (150 ore).

Master Aml, Compliance E Antiriciclaggio

Activities and Societies: Entrare a far parte dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio significa valorizzare e accrescere.

Executive Master In Anti-Money Laundering Diploma, Anti-Money Laundering

Il Master Antiriciclaggio “Anti-Money Laundering Diploma” è oggi riconosciuto dagli esperti come il Top della formazione italiana.

Laurea Magistrale Lm In Giurisprudenza, Studi Di Diritto, Generale, 100/110

Activities and Societies: Durante il percorso universitario è stata svolta per un anno l'attività di 150 ore presso la Biblioteca Storica.