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Paris, Île-De-France, France

• Surveillance des transactions, gestion du KYC et détection des fraudes potentielles ;• Traitement des alertes liées aux PEP, listes de sanctions et risques de fraude ;• Maîtrise des réglementations telles que LCB-FT, loi Sapin 2, recommandations GAFI ;• Rédaction de déclarations de soupçon à TracFin et équivalents européens ;• Gestion des réquisitions judiciaires et des droits de communication des autorités ;• Echanges avec les PCC et banques partenaires à l’étranger… Show more • Surveillance des transactions, gestion du KYC et détection des fraudes potentielles ;• Traitement des alertes liées aux PEP, listes de sanctions et risques de fraude ;• Maîtrise des réglementations telles que LCB-FT, loi Sapin 2, recommandations GAFI ;• Rédaction de déclarations de soupçon à TracFin et équivalents européens ;• Gestion des réquisitions judiciaires et des droits de communication des autorités ;• Echanges avec les PCC et banques partenaires à l’étranger ;• Développement de politiques et procédures internes ;• Mise en place de scénarios transactions monitoring ;• Formation et supervision des nouveaux arrivants. Show less

Ville De Paris, Île-De-France, France

• Réalisation d'investigations sur les alertes remontées par le métier, commerce oumiddle-office sur l’ensemble de la clientèle et des filiales BNP PARIBAS ;• Analyse des comptes des clients professionnels et particuliers pour identifier lesopérations suspectes en matière de sécurité financière ;• Identification des infractions sous-jacentes ;• Demande de justificatifs probants auprès de la ligne métier afin de statuer sur l'issuedes dossiers (classements sans suite ou… Show more • Réalisation d'investigations sur les alertes remontées par le métier, commerce oumiddle-office sur l’ensemble de la clientèle et des filiales BNP PARIBAS ;• Analyse des comptes des clients professionnels et particuliers pour identifier lesopérations suspectes en matière de sécurité financière ;• Identification des infractions sous-jacentes ;• Demande de justificatifs probants auprès de la ligne métier afin de statuer sur l'issuedes dossiers (classements sans suite ou déclaration TRACFIN). Show less

Ville De Paris, Île-De-France, France

Segmentation de CA des professionnels entre 600K€ et 5M€ ;• Contrôle et mise à jour du KYC des clients dans le cadre de la LCB-FT ;• Traitement des alertes de la LCB-FT par obtention des justificatifs ;• Vérification des donneurs d'ordres de mouvements ;• Etude du risque de crédit et montage des dossiers de financement ;• Analyse financière des bilans et ratios de solvabilité/performance.

Ville De Paris, Île-De-France, France

Saint-Denis, Île-De-France, France

Pierrefitte-Sur-Seine, Île-De-France, France

Gonesse

Plailly

Villepinte, Île-De-France, France

Responsable opérationnel et chargés du développement commercial du restaurant.

Aulnay-Sous-Bois, Île-De-France, France

Prospection terrain.Visite client pour vente et location / estimation.Accueil / prise de rendez vous.Merchandising.

Mba Risques Contrôles Conformité

Master Conseiller En Gestion De Patrimoine

Licence, Banque Assurance

Bts Négociation Relation Client, Commercial, Bts Nrc

Développement et acquisition des divers techniques de ventes et négociations . Gestion de la Relation Client et expansion du portefeuille.

Baccalauréat, Vente

Baccalauréat professionnel vente