- Análise e monitoramento de transações financeiras de vendedores e compradores - Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Financiamento ao Terrorismo- Due Diligence | AML - Sanction e PEP- Background check

- Análise de transações financeiras nacionais e internacionais, em operações de e- commerce- Combate à Lavagem de Dinheiro, Financiamento ao Terrorismo, Fraude, Suborno- Due Diligence | AML | PLD-FT | KYC | KYP- Sanction e PEP- Onboarding | Background check- Gestão de riscos | Governança Corporativa

- Análise de documentações cadastrais de pessoa física e jurídica para operações de câmbio;- Cadastro e atualização dos clientes; - Análise de Imposto de Renda, Balanço e KYC (Conheça Seu Cliente); - Atribuição de limites operacionais; - Análise e implementação das normativas regulatórias;- Monitoramento sistêmico de clientes e operações visando coerência nos negócios realizados e indícios de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo;

- Suporte na área Trabalhista,- Responsável pela leitura do Diário Oficial, - Agendamento de prazos, - Acompanhamento de provimentos, - Protocolos no PJE, - Intimação de testemunhas.

- Análise de documentos, - Pesquisa de dados nas bases disponíveis, - Pesquisa de informações do cliente para solicitações de empréstimos consignados, - Análise de risco da operação, análise anti- fraude.