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Bruna Venturini is listed as Bacharel em Direito | AML Junior Associate - Shopee | Compliance | Transaction monitoring | Due Diligence | KYC| Background check | AML at Shopee, a with 16921 employees, based in São Paulo, Brazil. AeroLeads shows a matched LinkedIn profile for Bruna Venturini.
Bruna Venturini previously worked as AML Junior Associate at Shopee and Analista de Compliance Junior at Accenture Brasil. Bruna Venturini holds Bacharelado, Law from Uninove.
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Bruna Venturini is a Bacharel em Direito | AML Junior Associate - Shopee | Compliance | Transaction monitoring | Due Diligence | KYC| Background check | AML at Shopee.
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São Paulo, Brasil
- Análise e monitoramento de transações financeiras de vendedores e compradores - Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Financiamento ao Terrorismo- Due Diligence | AML - Sanction e PEP- Background check
São Paulo, Brasil
- Análise de transações financeiras nacionais e internacionais, em operações de e- commerce- Combate à Lavagem de Dinheiro, Financiamento ao Terrorismo, Fraude, Suborno- Due Diligence | AML | PLD-FT | KYC | KYP- Sanction e PEP- Onboarding | Background check- Gestão de riscos | Governança Corporativa
São Paulo, Brasil
- Análise de documentações cadastrais de pessoa física e jurídica para operações de câmbio;- Cadastro e atualização dos clientes; - Análise de Imposto de Renda, Balanço e KYC (Conheça Seu Cliente); - Atribuição de limites operacionais; - Análise e implementação das normativas regulatórias;- Monitoramento sistêmico de clientes e operações visando coerência nos negócios realizados e indícios de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo;
- Suporte na área Trabalhista,- Responsável pela leitura do Diário Oficial, - Agendamento de prazos, - Acompanhamento de provimentos, - Protocolos no PJE, - Intimação de testemunhas.
São Paulo, Brasil
- Análise de documentos, - Pesquisa de dados nas bases disponíveis, - Pesquisa de informações do cliente para solicitações de empréstimos consignados, - Análise de risco da operação, análise anti- fraude.
São Paulo E Região, Brasil
São Paulo E Região, Brasil
Other employees you can reach at shopee.sg. View company contacts for 16921 employees →
David Arief Fadhilah
Colleague at ShopeeJakarta Metropolitan Area, Indonesia
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LM
Lina Maria Rojas Estepa
Colleague at ShopeeBogota, D.C., Capital District, Colombia
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杨
杨佳锐
Colleague at ShopeeShenzhen, Guangdong, China
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HV
Huang Vianne
Colleague at ShopeeTaichung City, Taiwan, Province Of China
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SH
Sen Hui Xin
Colleague at ShopeePetaling Jaya, Selangor, Malaysia
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IY
Irene Y.
Colleague at ShopeeGuangzhou, Guangdong, China
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CH
Cindy Hernandez
Colleague at ShopeeManila, National Capital Region, Philippines
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JM
Júlia Moura De Mendonça Costa
Colleague at ShopeeSão Paulo, Brazil
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SN
Sophia Ng
Colleague at ShopeeSelangor, Malaysia
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ZK
Zahid Khan
Colleague at ShopeeSwabi, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan
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Bruna Venturini works for Shopee.
Bruna Venturini is listed as Bacharel em Direito | AML Junior Associate - Shopee | Compliance | Transaction monitoring | Due Diligence | KYC| Background check | AML at Shopee.
Bruna Venturini is based in São Paulo, Brazil while working with Shopee.
Bruna Venturini has worked for Shopee, Accenture Brasil, Frente Corretora De Câmbio, Ffa Ferrareze E Freitas, and Creditas.
Bruna Venturini's colleagues at Shopee include David Arief Fadhilah, Lina Maria Rojas Estepa, 杨佳锐, Huang Vianne, and Sen Hui Xin.
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Bruna Venturini holds Bacharelado, Law from Uninove.
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