• Supervisão das linhas de negócios da empresa;• Analisar operações de Bolsa de Valores e gerar relatórios;• Identificar riscos;• Auxiliar auditorias internas e externas;• Promover melhoria contínua nos processos de Compliance;• Mapeamento dos processos/atividades da área de Compliance;• Acompanhamento na aplicação da barreira de informações dentro da organização;• Control Room de Reserarch;• Cumprimento ás normas aplicáveis ao Investment Banking, Research e tesouraria;• Atendimento a entidades reguladoras e autorreguladoras (CVM, Anbima, Apimec).

• Prevenção à fraudes•Onboarding• Documentação• Transações suspeitas• Revisão de regras• Controles de compliance• Acompanhamento de controles internos, afim de garantir as conformidades de processos.• Analise de PLDFT.• КУР.

• Análise e monitoramento antifraude de conta digital, atuação nas modalidades de invasão de contas, PIX, lavagem de dinheiro, TED, boleto, golpe do motoboy entre outras.• Análise de black list e white list.• Análise de relatórios para identificação de focos de fraude.• Contatar clientes de forma investigativa, para conseguir informações que ajudem na decisão de liberação de saldo.• Análise de documentos e consulta de informações em bureaus e redes sociais para tomada de decisão.• Bloqueio e desbloqueio de saldo por ordem judicial.• Interação com as áreas do comercial, PLD, risco e modelagem e outros bancos.Tomada de decisão e recuperação de valores, dentro e fora da instituição.

Assistente administrativo (Prestadora de serviço PagSeguro UOL): PeopleProPeríodo: Out/2017 – Atual.• Alteração de Taxas das transações realizadas nas maquinetas da PagSeguro.• Criação de links e códigos promocionais para clientes com condições diferenciadas.• Bloqueio de Maquinetas por perda ou roubo.• Analise de saques suspeitos• Analise de capital de Giro• Analise de documentos e contas vendedor

• Analise de perfil para prevenção a fraudes de cartões de crédito Itau.• Abertura de despesas não reconhecidas.• Contato ativo com clientes.• Cancelamento, baixa de referidas e autorização de transações após analise.• Consulta de dados em bureaus para tomada de decisão. • Utilização do sistema Falcon e Orbital para atendimento das demandas.

Atendimento de cartões empresariais.