Analista de Compliance - Desde Outubro/2017 Atuação em Compliance Regulatório. Responsável pelo desenvolvimento de projetos regulatórios e atendimento de demandas externas (Bacen, Febraban, B3, SUSEP, RFB).Atuação na adequação do Conglomerado às exigências de melhores práticas internacionais (FATCA, CRS, Dodd-Frank).Aplicador de testes de aderência regulatória.Facilitador através de Follow-Ups entre áreas e expositor dos resultados através de relatórios e apresentações aos… Show more Analista de Compliance - Desde Outubro/2017 Atuação em Compliance Regulatório. Responsável pelo desenvolvimento de projetos regulatórios e atendimento de demandas externas (Bacen, Febraban, B3, SUSEP, RFB).Atuação na adequação do Conglomerado às exigências de melhores práticas internacionais (FATCA, CRS, Dodd-Frank).Aplicador de testes de aderência regulatória.Facilitador através de Follow-Ups entre áreas e expositor dos resultados através de relatórios e apresentações aos Comitês relacionados.Elaboração de treinamentos de caráter obrigatório ou de aculturamento. Show less

Analista de Compliance e Controles Internos - 2017 Coordenador na parametrização de sistemas de inteligência na identificação de operações suspeitas com foco em PLD/CFT.Facilitador de testes de aderência e expositor de seus resultados à diretoria através de apresentações.Desenvolvedor de Controles Internos como KYC, Conheça Seu Colaborador, Treinamentos em PLD e CFT, Comitê de PLD.Análise e monitoramento da entrada de clientes com foco em PLD/CFT.Mapeamento de atividades da… Show more Analista de Compliance e Controles Internos - 2017 Coordenador na parametrização de sistemas de inteligência na identificação de operações suspeitas com foco em PLD/CFT.Facilitador de testes de aderência e expositor de seus resultados à diretoria através de apresentações.Desenvolvedor de Controles Internos como KYC, Conheça Seu Colaborador, Treinamentos em PLD e CFT, Comitê de PLD.Análise e monitoramento da entrada de clientes com foco em PLD/CFT.Mapeamento de atividades da instituição, bem como desenvolvimento de Políticas, Manual de PLD e Guias de Processos (job description) diversos.Análise de clientes em grupos de risco. Show less

Analista de Compliance - De 2013 a 2017 Coordenador no desenvolvimento de sistemas de inteligência de Surveillance dedicados a monitorar Operações Atípicas e Manipulação de Mercado. Tais como: Zé com Zé, operações diretas, day-trades, insider trading, front running, spoofing, layering, e manipulações de preços em geral.Análise e interpretação de Operações Atípicas e com indícios de lavagem de dinheiro.Elaboração de KYC para clientes em grupo de risco.Análise de clientes em… Show more Analista de Compliance - De 2013 a 2017 Coordenador no desenvolvimento de sistemas de inteligência de Surveillance dedicados a monitorar Operações Atípicas e Manipulação de Mercado. Tais como: Zé com Zé, operações diretas, day-trades, insider trading, front running, spoofing, layering, e manipulações de preços em geral.Análise e interpretação de Operações Atípicas e com indícios de lavagem de dinheiro.Elaboração de KYC para clientes em grupo de risco.Análise de clientes em grupos de risco incluindo Maiores de 70 ou Menores de 18 anos, PPE – Pessoas Politicamente Expostas, Profissionais de setores de risco, Clientes de fronteira e países não cooperantes GAFI. Show less

Analista de Back-Office - De 2007 a 2013Análise e interpretação de proventos e de comunicados emitidos pela Bolsa de Valores de São Paulo, auxiliando a equipe a fornecer feedbacks aos clientes e profissionais de outros setores.Atuação em Ofertas Públicas Iniciais (InitialPublicOffering- IPO), Ofertas Públicas de Aquisição (OPA) e BTC.Experiência com rede de sistemas SINACOR, CBLC-Net e próprios da Bradesco Corretora.