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Caio Leandro is listed as Data Analyst | PLD-FT | AML | KYC | Combate à Crimes Financeiros | Prevenção a Fraudes based in Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil. AeroLeads shows a matched LinkedIn profile for Caio Leandro.
Caio Leandro previously worked as Analista de Prevenção Á Lavagem De Dinheiro at Asaas and Analista de Prevenção à Fraude e Riscos at Estrelabet. Caio Leandro holds Ciencias Econômicas, Economics from Universidade Federal De Minas Gerais.
Economista em formação e Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo com experiência sólida na identificação e mitigação de riscos em instituições financeiras. Especializado em desenvolver e implementar políticas, procedimentos e controles eficazes de conformidade, utilizando análise de dados avançada para identificar padrões e comportamentos suspeitos. Apaixonado por empregar tecnologia e análise de dados para fortalecer programas de PLD-FT e garantir a conformidade regulatória. Busco continuamente aprimorar minhas habilidades e conhecimentos em um ambiente dinâmico e desafiador, enquanto lidero esforços para impulsionar a eficácia dos processos de prevenção à lavagem de dinheiro.
Listed skills include Marketing, Outbound Marketing, Vendas Internas, and Inside Sales.
A career timeline built from the work history available for this profile.
- Elaboração de dossiês de casos atípicos, emissão de pareceres - Acompanhamento de exigências normativas visando a conformidade dos procedimentos;- Realização de triagem de listas (PEP, fatores socioambientais, sanções, entre outras) e informações adversas- Contribuição com a criação de novas rotinas de monitoramento de PLD-FT - Análise de dados
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
Análise dos alertas sobre as possíveis atipicidades observadas em operações e cadastro de clientes;Criação e revisão de Políticas e ManuaisApoio na aplicação de treinamento e rotinas de comunicação com a empresa;Apoio na execução de testes e preparação de relatórios de efetividade;Monitoramento de Planos de ação;Contribuição com a criação de novas rotinas.
- Análise de KYP e monitoramento de PLD-FT- Auxílio na área de prevenção á fraude.- Implementação de treinamentos obrigatórios de Compliance- Mapear e desenhar fluxos de processos relevantes da Pier- Elaboração de Políticas Corporativas e de processos críticos da Pier- Elaboração comunicações corporativas da área de GRC
Belo Horizonte E Região, Brasil
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Caio Leandro is listed as Data Analyst | PLD-FT | AML | KYC | Combate à Crimes Financeiros | Prevenção a Fraudes.
Caio Leandro is based in Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil.
Caio Leandro has worked for Asaas, Estrelabet, Pier Seguradora, and Bradesco.
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Caio Leandro holds Ciencias Econômicas, Economics from Universidade Federal De Minas Gerais.
Caio Leandro is listed with skills including Marketing, Outbound Marketing, Vendas Internas, and Inside Sales.
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