Somos una firma de consultoría con operación en Colombia y con visión de expansión en LATAM. Estamos conformados por un equipo de alto nivel interdisciplinario en áreas de riesgo, auditoría, control interno, estadística, entre otros. Brindamos soluciones a empresas como la que usted representa en sistemas de gestión de riesgos no financieros (lavado de activos, corrupción, soborno, operativo, etc.) y financieros (crédito, liquidez, mercado, etc.)

Tusdatos.co permite validar de forma automatizada los datos de los ciudadanos frente a las bases de datos abiertas, privadas y propias utilizando únicamente su número de cédula, NIT, Cédula de extranjería, PEP, Nombre, pasaporte y/o placa de vehículo.Ofrecemos una plataforma tipo SaaS, donde las empresas pueden realizar los estudios de seguridad de forma automática con solo un clic y en menos de un minuto.Nuestras consultas se realizan en línea en el momento que el usuario solicita el estudio. Además de esto dejamos evidencias legalmente vinculantes de las consultas sobre las fuentes principales (capturas de pantalla de la fuente con fecha y hora de consulta)

Gerenciar los proyectos de implementación de la solución tecnológica TÓTAL para realizar reportes a los diferentes entes de control (Superfinanciera, DIAN, Banco de la República, Supersociedades, etc).

Implementación del SARLAFT sector de Giros Postales Nacionales vigilado por el MinTic

Gestionar ante el Comité de Riesgos la estrategia, políticas, planes y procedimientos necesarios para la identificación, evaluación, seguimiento, control y mitigación tanto de los riesgos internos como los externos. Para lo anterior se definieron métodos y lineamientos para la identificación, medición, registro, análisis y reporte de eventos e incidentes en materia de riesgosIgualmente, examinar y evaluar la adecuada y eficaz aplicación de los procesos claves de la entidad, ayudando a la preservación de la integridad del patrimonio de la entidad y la eficiencia de su gestión económica. Mi trabajo se centró en proporcionar la seguridad razonable al logro de los objetivos de la entidad, proponiendo las acciones correctivas pertinentes en materia de riesgos y auditoría. Igualmente, dirigí las actividades referentes a la Gestión Integral de Riesgos a los que se encuentra expuesto la empresa, de acuerdo con los lineamientos y políticas que se establezcan de conformidad con la normatividad vigente.

Examinar y evaluar la adecuada y eficaz aplicación de los procesos claves de la entidad, ayudando a la preservación de la integridad del patrimonio de la entidad y la eficiencia de su gestión económica. Mi trabajo se centró en proporcionar la seguridad razonable al logro de los objetivos de la entidad, proponiendo a la alta gerencia las acciones correctivas pertinentes.

Gestionar ante el Comité de Riesgos la estrategia, políticas, planes y procedimientos necesarios para la identificación, evaluación, seguimiento, control y mitigación tanto de los riesgos internos como los externos. Para lo anterior se definieron métodos y lineamientos para la identificación, medición, registro, análisis y reporte de eventos e incidentes en materia de riesgosIgualmente, examinar y evaluar la adecuada y eficaz aplicación de los procesos claves de la entidad, ayudando a la preservación de la integridad del patrimonio de la entidad y la eficiencia de su gestión económica. Mi trabajo se centró en proporcionar la seguridad razonable al logro de los objetivos de la entidad, proponiendo las acciones correctivas pertinentes en materia de riesgos y auditoría. Igualmente, dirigí las actividades referentes a la Gestión Integral de Riesgos a los que se encuentra expuesto la empresa, de acuerdo con los lineamientos y políticas que se establezcan de conformidad con la normatividad vigente.

Examinar y evaluar la adecuada y eficaz aplicación de los procesos claves de la entidad, ayudando a la preservación de la integridad del patrimonio de la entidad y la eficiencia de su gestión económica. Mi trabajo se centró en proporcionar la seguridad razonable al logro de los objetivos de la entidad, proponiendo a la alta gerencia las acciones correctivas pertinentes.