Caroline Moraes De Lima Email & Phone Number

São Paulo, Brasil

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São Paulo E Região, Brasil

Atuação em projetos na área de compliance e investigação, desenvolvendo atividades de due diligence de terceiros, análise financeira, avaliação de maturidade de programas de compliance, revisão documental, background check e dentre outras atividades. Ademais, atua no planejamento, condução e reporte dos projetos além de atuar no treinamento da equipe.

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Participação em projetos de Due Diligence, monitoramento e investigação.

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Suporte a investigação de fraudes, corrupção e irregularidades diversas. Auxilio em análises anticorrupção, elaboração de relatórios de Background check, monitoramento de mídias para análises reputacionais, organização de atividades e documentações de projetos a fim de facilitar a gestão e acompanhamento do escopo. Participação ativa em pesquisas de processos, documentos e demais atividades de fins investigativos, inclusive análises de caráter financeiro e processual, atividades e controles com o objetivo assegurar que empresas estejam alinhadas com a Lei Anticorrupção, o FCPA e que suas políticas de compliance sejam consistentes e efetivas. Participação em análises financeiras e análise forense de entidade púbica brasileira. Responsável pelos controles de solicitação e recebimento de documentação do cliente e atualização dos controles de atividades/ análises realizadas nos projetos.

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• Estágio área comercial direcionada ao mercado externo, experiência em atividades com o objetivo assegurar um planejamento e excelência operacional das atividades da empresa no exterior. Suporte na elaboração dos forecasts mensais, acompanhamento constante dos estoques no exterior, atualização e acompanhamento dos bancos de dados de vendas e faturamento, preparação de apresentações dos resultados por região, participação ativa no processo de criação e atualização de KPI’s da área, inclusive nos reports que resultavam de tais indicadores, análises para entendimento de variações de preço e volume, participação em controles de consolidação de resultados e adicionalmente, interação constante com as áreas de planejamento e logística, a fim de acompanhar a produção das demandas dos clientes e em seguida sua entrega, contato com escritórios no exterior para mantê-los atualizados com relação aos prazos e datas estabelecidos.• Participação parcial no processo de implantação de uma área de seguros, que por sua vez, estava abaixo da diretoria financeira. Dentre as atividades desenvolvidas nesta área, destaca-se a participação no processo de regulação de sinistros ocorridos na empresa, a fim de manter uma entrega eficiente da documentação e buscar os ressarcimentos de forma mais ágil, suporte ao processo de renovação das apólices detidas pela empresa, participação no acompanhamento de gerenciamento de riscos da empresa, e atuação juntamente com os pares, para acompanhar as necessidades da empresa e buscar produtos no mercado que as atendessem a fim de garantir a excelência da operação.

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• Assistente Administrativa: atividades de envio de faturas aos clientes, apoios operacionais as filiais e também o suporte aos técnicos, de acordo com a necessidade e demanda destes.• Técnica de Emissão: participação ativa no processo de emissão de apólices de diversas filiais do Brasil, acompanhamento de metas de vendas mensais, faturamento mensal das apólices da carteira, implantação de apólices de novos negócios, endossamento de apólices conforme ajustes solicitados pelos clientes ou conforme acordos comerciais, auxilio às filiais com relação à questões técnicas e limitações relacionadas ao processo de emissão, acompanhamento das apólices junto as filiais a fim de garantir regularização de pagamentos e evitar bloqueios e problemas com coberturas.

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• As atividades foram executadas na diretoria financeira da Liberty Seguros, especificamente na área de contas a pagas/ tesouraria. Participação em atividades de apoio a emissão de cheques de ressarcimento, quitação de sinistros, devoluções, e demais fins. Envio e acompanhamento diário de documentos e cheques às filiais via malote, contato com a expedição, envio de cheques a clientes via correios, acompanhamento e rastreamento das entregas quando necessário, demais atividades operacionais de controle de cheques enviados, recebidos e também auxilio com relação a confirmação das informações destes junto aos bancos.

Pós-Graduação Lato Sensu - Mba Executivo, Gestão E Tecnologia Em Segurança Da Informação

Pós Graduação, Gestão De Risco De Fraude E Compliance

Bacharelado Em Relações Internacionais, International Relations And Affairs