Caroline Delfim Email and Phone Number
Advogada com cerca de 7 anos de carreira, sendo sendo 6 deles na área jurídic. Atuando como Supervisora de Compliance em uma Instituição de Pagamento, responsável por demandas regulatórias do Banco Central, contencioso, contratos e auditorias. Com uma trajetória profissional voltada para garantir a conformidade legal e regulatória em todos os aspectos das operações da empresa, fornecendo orientação e soluções jurídicas para garantir o cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis ao mercado de pagamentos.Minha carreira abrange uma ampla gama de responsabilidades, incluindo a elaboração e revisão de políticas de conformidade, planos de ação, acompanhamento e coordenação de auditorias internas e externas, colaboração com órgãos reguladores para garantir a conformidade contínua, acompanhamento processuais e participação em audiências, e análise e elaboração de contratos diversos. Possuo compromisso com a ética e a integridade, e procuro constantemente estar atualizada com as mudanças na legislação e regulamentação do setor.Além disso, minha formação jurídica me permite contribuir de forma significativa em questões contratuais e negociações, buscando equilibrar as necessidades comerciais com as obrigações legais, priorizando a proteção dos interesses da organização.Estou sempre aberta a novas oportunidades de networking e colaboração com profissionais que compartilham o mesmo compromisso com a conformidade e a excelência jurídica. Contato: carolinedelfim.adv@gmail.com
Tivit
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AdvogadaTivit Jun 2022 - Present*TIVIT TECHFIN* Propor, confeccionar e manter atualizadas as políticas e normas corporativas;Monitoramento e mitigação dos riscos da Companhia;Liderança da equipe de compliance, fornecendo orientação, treinamento e supervisão para garantir aconformidade com regulamentos em meios de pagamento;Adequação dos controles internos;Elaboração e análise de contratos e documentos para a Companhia;Condução de auditorias da Companhia, correspondentes ao meio bancário e contábil;Defesa e acompanhamento em processos judiciais e administrativos;Comparecimento em audiência como advogada;Controle e respostas de ofícios judiciais e notificações extrajudiciais;Elaboração de parecer jurídico;Elaboração de atas societárias e procurações;Elaboração de relatórios gerenciais.Experiência com Auditoria ISO 27001 e ISO 9001;Reportes ao BACEN, via STA, SISCOM, RDR e BC Correio.● Controles – acompanhamento de processos judiciais e administrativos, evitando custosterceirizados;● Auditoria – Auditorias– coordenação e acompanhamento de auditorias.● Relatórios gerenciais e apresentação – apresentações executivas. -
AdvogadaCaroline Delfim Mar 2022 - PresentParaíba, BrasilOAB/PB 30167
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Supervisora JurídicaConpay Jan 2022 - PresentJoão Pessoa, Paraíba, BrasilPropor, confeccionar e manter atualizadas as políticas e normas corporativas;Monitoramento e mitigação dos riscos da Companhia;Liderança de uma equipe de compliance, fornecendo orientação, treinamento e supervisão para garantir aconformidade com regulamentos;Adequação dos controles internos, e práticas de segurança;Prestar suporte na estruturação dos procedimentos de Controles Internos e Gestão de Riscos;Elaboração e análise de contratos e documentos para a Companhia;Condução de auditorias da Companhia, correspondentes ao meio bancário e contábil;Defesa e acompanhamento em processos judiciais e administrativos;Comparecimento em audiência como advogada;Controle e respostas de ofícios judiciais e notificações extrajudiciais;Elaboração de parecer jurídico;Elaboração de atas societárias e procurações;Elaboração de relatórios gerenciais.● Controles – acompanhamento de processos judiciais e administrativos, evitando custosterceirizados;● Treinamentos - elaboração de material e treinamentos sobre ética empresarial, regulamentos epráticas recomendadas de compliance para colaboradores;● Auditoria – Auditorias– coordenação e acompanhamento de auditorias.● Relatórios gerenciais e apresentação – apresentações executivas. -
Analista De Governança, Riscos E ComplianceConpay Sep 2020 - Jan 2022João Pessoa, Paraíba, BrasilPropor, confeccionar e manter atualizadas as políticas e normas corporativas, avaliando aspectoslegais, regulatórios e definidos pela Alta Administração e Diretoria; Acompanhamento de prazos;Monitoramento e mitigação dos riscos operacionais, de crédito e liquidez da Companhia; Adequação dos controles internos, práticas de segurança e respeito às normas pelos colaboradores e prestadores de serviços; Realização e atualização à legislação e regulamentação que envolvam os risco, a governança e compliance da Companhia, assim como comunicá-las para as áreas competentes; Prestar suporte na estruturação dos procedimentos de Controles Internos e da Gestão de Riscos; Elaboração e análise de contratos e documentos para a Companhia; Controle de documentos e prazos de vigência; Condução de auditorias da Companhia, correspondentes ao meio bancário e de adquirência. -
Assistente JurídicaAcqio Nov 2018 - Sep 2020João PessoaAnálise e elaboração de contratos, e acompanhando de contratos diversos, com renovação,rescisão e distrato. Defesa e acompanhamento em processos judiciais. Elaborações de contestações e documentos diversos necessários ao advogado, e comparecimento em audiência como preposta.Responsável pelo controle e respostas de ofícios judiciais e notificações extrajudiciais.Elaboração de parecer jurídico.Controle administrativo e de contas do setor. Controle de agenda de audiências e prazos internos para execução de processos. Elaboração de atas e procurações; elaboração de relatórios; organização e arquivamento de documentos.Emissão de diversas certidões.Atendimento ao cliente.Principais Resultados e Projetos: Suporte ativo ao advogado elaborando todos os documentos necessários em processos judicias, desde procuração, carta de preposto, coleta de provas e evidências, elaboração de petições, e controle de agenda dos advogados; Elaboração e análise de contratos sempre no tempo mínimo de SLA, dando vazão a quantidade de documentos a serem analisados no setor, de forma a fluir o andamento de projetos da empresa de forma rápida e eficaz; Participação ativa na organização administrativa e financeira do setor, minimizando custos e realizando a gestão das despesas. -
Analista FinanceiroAcqio Dec 2017 - Nov 2018João Pessoa, ParaíbaAtendimento ao cliente.Planejamento financeiro, acompanhamento diário e controle de pagamentos via CIP-SILOC.Previsões de fluxo de caixa.Pagamentos de boletos e GNRE’s;Identificar e corrigir dados bancários nos clientes cadastrados no sistema.Elaboração de relatórios, para o melhor desempenho econômico da empresa através de levantamentos. -
Assistente AdministrativoAcqio Dec 2016 - Dec 2017João PessoaPonto focal em Backoffice; Acompanhamento de cancelamento de transações de cartões de crédito e débito, e controle e acompanhamento de Chargebacks.Acompanhamento das rotinas de pagamentos; Emissão de notas fiscais, e emissão e acompanhamento do pagamento de boletos bancários. Assistência ao desempenho das atividades administrativas, para elaboração de relatórios. -
Estagiário De Departamento FinanceiroAcqio Feb 2016 - Dec 2016João Pessoa, ParaíbaAtendimento ao cliente;Elaboração de notas fiscais;Emissão e confeccção de relatórios. -
MonitoraUniversidade Federal Da Paraíba 2014 - 2016
Caroline Delfim Education Details
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Bacharelado Em Ciências Atuariais -
Fesp FaculdadesDireito -
Law -
Direito Societário E Governança Corporativa
Frequently Asked Questions about Caroline Delfim
What company does Caroline Delfim work for?
Caroline Delfim works for Tivit
What is Caroline Delfim's role at the current company?
Caroline Delfim's current role is Advogada | Compliance | Contratos | Payments | Fintechs | Regulatórios BACEN | Meios de Pagamentos.
What schools did Caroline Delfim attend?
Caroline Delfim attended Universidade Federal Da Paraíba, Fesp Faculdades, Faculdade Legale, Legale Educacional.
Who are Caroline Delfim's colleagues?
Caroline Delfim's colleagues are Edward Gomes De Abreu, Luiz Fernando Ribeiro, Jessica Veloso, Thyago Ferreira, Mariana Oliveira, Elaine Rodrigues, Eduardo Messias.
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