Aimée Carolle M'Bra Email & Phone Number

Abidjan, CI

Abidjan, Côte d’Ivoire

Co-animateur à des sessions de formations adressées à des institutions financières sur leurs obligations en matière de LBC/FT

Abidjan

 Analyser et orienter les informations reçues par la CRF et notamment les déclarations d’opérations suspectes reçues par les professionnels soumis à la législation sur la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; Rechercher des informations générales sur les personnes physiques et morales, rassembler des éléments économiques et.

Abidjan, Côte d’Ivoire

 Mettre en œuvre un plan de contrôle spécifique aux risques de non-conformité; S’assurer de la transposition dans des normes, outils et procédures internes des dispositions règlementaires liées à la conformité; Organiser et coordonner les reporting, les outils de suivi et de prévention du dispositif de conformité; Vérifier que la banque est conforme.

Abidjan

 Réaliser des contrôles périodiques sur place et sur pièces afin d’évaluer la sincérité des documents et procédures mises en place; Veiller à la bonne application des règles et procédures internes; Assurer la sécurité des biens de la banque et surtout la sécurité du système informatique; Servir d’appui aux contrôleurs externes lors de leurs missions de.

Abidjan

 Assurer le rôle d’interface avec le personnel; Concevoir et mettre à jour la documentation de la banque; Habiliter le personnel dans le Système Informatique Bancaire (SIB) ORION; Participer à la validation des conditions de lancement de tous nouveaux produits et services (Monétique, Money express, TMT, Diaspora, Site web, Télé compensation) Assister.