Claudia Denisse Flechas H. Email & Phone Number

Dirección Jurídica

Seguimiento y control en los procesos societarios derivados de la participación accionaria que el Ministerio posee en los Fondos Ganaderos, Centrales de Abasto y Sociedades del Fondo Emprender, relacionados con el abastecimiento de productos básicos y el apoyo a la comercialización de productos nacionales de origen agropecuario.

Compilación, análisis y desarrollo normativo del marco general y particular de funciones de la Oficina Asesora Jurídica y sus coordinaciones, seguimiento al plan estratégico programado por la Oficina para el primer semestre del año 2014, elaboración de convenio público con entidades religiosas – no católicas.

• Investigación y sanción en procesos administrativos: contra entidades vigiladas y de naturaleza disciplinaria contra funcionarios • Trámite de procesos administrativos e investigaciones seguidas contra sociedades comisionistas de bolsa, inversionistas e intermediarios de valores sometidos a inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera.• Evaluación de riesgos jurídicos y análisis probatorio en riesgos de mercado, direccionamiento de investigaciones, estudio y planteamiento… Show more • Investigación y sanción en procesos administrativos: contra entidades vigiladas y de naturaleza disciplinaria contra funcionarios • Trámite de procesos administrativos e investigaciones seguidas contra sociedades comisionistas de bolsa, inversionistas e intermediarios de valores sometidos a inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera.• Evaluación de riesgos jurídicos y análisis probatorio en riesgos de mercado, direccionamiento de investigaciones, estudio y planteamiento de decisiones sancionatorias o de archivo, y trámites inherentes al procedimiento.• Representación judicial de la Superintendencia Financiera de Colombia en procesos contencioso - administrativos que se adelantan ante los Tribunales, Consejo de Estado y Corte Constitucional. Show less