Dalila B

Dalila B Email and Phone Number

Senior Compliance Officer at BNP Paribas @ BNP Paribas Corporate and Institutional Banking
france, aquitaine, france
Dalila B's Location
Greater Paris Metropolitan Region, France
About Dalila B

10 ans d' expériences bancaires

Dalila B's Current Company Details
BNP Paribas Corporate and Institutional Banking

Bnp Paribas Corporate And Institutional Banking

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Senior Compliance Officer at BNP Paribas
france, aquitaine, france
Employees:
7368
Dalila B Work Experience Details
  • Bnp Paribas Corporate And Institutional Banking
    Senior Compliance Officer
    Bnp Paribas Corporate And Institutional Banking Jan 2014 - Present
    Région De Paris , France
    Projet CRS mise en place et procédureAnalyse et Validation des dossiers KYCFormation LAB/FT des Collaborateurs Mise en place de procédures; KYC-PPE- FATCAAnalyse et Investigations des TransactionsSanctions et EmbargosTrade Finance et Financement Structuré.Suivi et approbation des AlertesDéclarant TRACFINSuivi et réalisation des projets pour mise à jour des outils informatiques.Veille RéglementaireRéalisation des rapports ACPR et Audit Internesuivi des recommandation suite inspection ACPRParticipation au projet de réponse du pre-rapport de notre régulateur Réalisation des reporting réglementaire, contrôle interne,FATCA,CRS, protection de la clientèle, CNIL...
  • Bnp Paribas Corporate And Institutional Banking
    Credit Officer Structured Finance
    Bnp Paribas Corporate And Institutional Banking Oct 2010 - Jan 2014
    Région De Paris , France
    Gestion et Validation de Dossier de Financement Structuré dédié aux métiers suivants: E&C, Aéro et Shipping, Project Finance, Média Telecom. Experte de l'outil de Gestion Loan I Q - Formatrice des nouveaux arrivants et des Gestionnaires en place.Mise en place de nombreux projets tel que:La conduite du Changement, le Projet Phoenix, l'automatisation des factures.Mise en place de procédure et de mode Opératoire; exemple la Gestion des différents types de commissions.
  • Centre D'Examen D'Arcueil
    Jury D'Examen Depuis 2012
    Centre D'Examen D'Arcueil May 2012 - Present
    Idf
    Membre de jury pour les Oraux des Diplômes de BTS Banque Marché des Pro et Partet pour Licence Banque Finance Assurance Conseil Pédagogique auprès des AlternantsTutrice pour les étudiants en Alternance au sein de l'Entreprise

Dalila B Education Details

Frequently Asked Questions about Dalila B

What company does Dalila B work for?

Dalila B works for Bnp Paribas Corporate And Institutional Banking

What is Dalila B's role at the current company?

Dalila B's current role is Senior Compliance Officer at BNP Paribas.

What schools did Dalila B attend?

Dalila B attended Ecole Supérieur De La Banque Cfpb, Université Paris Descartes, Université Panthéon Assas (Paris Ii).

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