Atuei com análise de cliente, prevenção à lavagem de dinheiro, risco de crédito e preservação a imagem da empresa:- Identificar exposição de clientes envolvidos em notícias e situações de risco e seleção de informações com objetivo de fornecer subsídios para a tomada de decisões;- Análise de alertas do sistema de monitoramento;- Atuei com processo de Due Diligence, atendimento a clientes, suporte às demais áreas da empresa para lidar com assuntos de Anti-Money Laudering;- Controle do cumprimento de regulamentações (Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF), além de políticas e procedimentos internos;- Acompanhei eventuais alterações nas regulamentações que afetem o negócio.- Consulta de cadeia societária e análise da estrutura de acionistas e administradores de empresas, através de consultas em mídia, tribunais e antecedentes criminais;- Análise mensal de clientes contra lista do Ministério do Trabalho e Emprego (cadastro de empresas e pessoas autuadas por exploração do trabalho escravo);- Análise diária de mídias negativas através de ferramenta LEXIS NEXIS e WORLDCOMPLIANCE para identificação e tomada de ação cabível a correntistas e não correntistas;- Envio de pareceres a áreas coligadas, baseados em análises de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Risco de Imagem;- Comunicação de operações atípicas ou em espécie ao Conselho e Controle de Atividades Financeiras COAF;- Extração e manuseio de relatórios estatísticos sobre a condução de atividades e avanço sobre metas estipuladas à equipe (KPI);- Análise de fornecedores nacionais e internacionais, verificando a viabilidade do negócio com foco na prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo, visando mitigar possíveis riscos de imagem reputacional e financeiro;- Elaboração de manuais de procedimentos, relatórios contendo indicadores mensais, auxílio na organização de reuniões para alta gerência e treinamento de novos ingressantes na equipe.