Daniel Calderón Email & Phone Number

Quito, Ec

FEXTOR es una empresa formada por ex funcionarios que han trabajado con la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Nuestro equipo comprende a ex Fiscales, Abogados, Analistas, Peritos y ex miembros de cuerpos investigativos locales.Nos especializamos en identificar, monitorear y remediar los riesgos en toda la empresa. Nos ocupamos de cada problema del cliente con un equipo especializado adaptado a todo tipo de situaciones.

Quito, Pichincha, Ecuador

Asesor y Socio en la firma de Abogados Internacional FEXLAW, socia estratégica de Fextor, con sede en Quito, que representa a instituciones financieras, gobiernos y empresas estatales, empresas públicas y privadas, y clientes individuales en las áreas de derecho penal, civil, recuperación de activos, fraude financiero, insolvencia y litigios de servicios financieros, entre otras.

Quito, Pichincha, Ecuador

Control financiero y contable de fideicomisos administrados en coordinación con el Banco Central del Ecuador, como parte de la red de seguridad financiera, para la protección del fondo del seguro de depósitos y fondo de liquidez de los sectores financieros privado, y popular y solidario. Gestión de inversiones en el mercado de valores, y supervisión de inversiones internacionales en BIS, CAF y FLAR. Participación constante en mesas técnicas de Directorio y de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera para promover reformas legales. Acompañamiento a equipos de consultoría internacional recibidas por OTA (Oficina de Asistencia Técnica del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos) y IADI (International Association of Deposit Insurers).

Quito, Pichincha, Ecuador

Coordinación interinstitucional con subsistemas estratégicos y operativos del Sistema Nacional de Inteligencia, tanto aduaneros, financieros, policiales y militares. Control de asuntos internos por denuncias de corrupción y acompañamiento en investigaciones de fraude fiscal. Delegado técnico interinstitucional para interacción con Fiscalía, UAFE, SIN, y SENAE.

Quito, Pichincha, Ecuador

Dirección de equipos de investigación a nivel nacional, coordinación interinstitucional para actividades de prevención de fraude fiscal y lavado de activos. Supervisión de operaciones inusuales reportadas por administraciones zonales del SRI, para análisis y remisión a UAFE.

Supervisión de casos y equipos de investigación a nivel nacional, coordinación interinstitucional para actividades de prevención de lavado de activos y fraude fiscal.

Coordinación con Regionales y Direcciones Nacionales. Coordinación en proyectos interinstitucionales, ejecución y supervisión de investigaciones para la gestión de riesgos tributarios. Dos años como responsable de la oficina de investigación del fraude en Guayaquil.

Fundador de la Unidad de Prevención de Lavado de Activos en la Administración Tributaria.

Control de riesgos tributarios en la Dirección Regional Norte.

Ingeniería Comercial Con Mención En Administración De La Productividad, Business Administration, Management And Operations

C.P.A. Contador Público Autorizado, Accounting And Finance

Máster En Hacienda Pública Y Administración Financiera Y Tributaria, International Business, Trade, And Tax Law

Diplomado En Gestión De Finanzas (4To. Nivel), Finance, General

Master’S Instructor, Auditing, Teacher

Profesor de Postgrado de Maestría de Auditoría con Mención en Gestión de Riesgo de Fraude y Auditoría Forense