Daniel Cornejo Meza Email & Phone Number

Santa Cruz De La Sierra, Santa Cruz, Bolivia

Santa Cruz, Bolivia

Santa Cruz De La Sierra

Diseñar y proponer periódicamente a la institución procedimientos y controles actualizados en materia de prevención de la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y/o delitos precedentes establecidos por la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y el requerimiento de información de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones (APS).Atender los requerimientos de información solicitados por la UIF y la APS dentro de los plazos establecidos.Formular los distintos requerimientos dentro de la institución para implementar las exigencias regulatorias establecidas.Proponer y ejecutar políticas y acciones de capacitación en la materia.Definir e identificar perfiles de actividad económica de clientes sospechosos y sus beneficiarios económicos.Analizar las operaciones inusuales o sospechosas que detecta la institución de acuerdo a disposiciones emitidas por la UIF a políticas y procedimientos internos vigentes y formular el reporte ante las autoridades competentes.Organización y desarrollo de programas internos de formación del personal de la Compañía de Seguros, en materia de prevención detección y reporte de actividades de legitimación de ganancias ilícitas.

Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de Suscripción en el Área de Fianzas y Seguro de crédito.Proponer, implementar y hacer cumplir las políticas de suscripción de Fianzas y Seguros de Crédito de la institución.Controlar que en el análisis de éstos seguros se haya contemplado todas las políticas y normas internas vigentes.Controlar que el análisis de la suscripción de los seguros de Crédito cumplan con los requisitos de selección exigidos por los Reaseguradores.Efectuar seguimiento permanente a las operaciones otorgadas, a través del sistema de Fianzas en Vigilancia (FEV).Estudiar permanentemente y calificar la cartera de Fianzas y Seguros de Crédito de la institución.Supervisar los reportes de operaciones de fianzas para su envío a la APS.Realizar periódicamente viajes a las sucursales de la Compañía para realizar seguimiento y control de las evaluaciones de Riesgo.Efectuar seguimiento permanente a las operaciones otorgadas realizando visitas a las distintas oficinas regionales.Controlar la oportuna implementación de las observaciones de auditoría interna y externa.Capacitación al área comercial sobre políticas de fianza y elaboración de informes de riesgo.Elaborar periódicamente el Informe de Evaluación de Riesgo, y cualquier otro que las Gerencias Nacionales requieran para analizar la situación de éstos Seguros.

Organizar y controlar las actividades de suscripción en el Área de Fianzas y Seguro de Crédito.Hacer cumplir las políticas de suscripción de fianzas y seguros de crédito de la compañía.Realización de informes de riesgo, gestión de la cartera de seguros de fianzas y créditos, generando sistemas de evaluación.Análisis de riesgos (Técnico) de operaciones de fianzas y Seguros de Crédito de la compañía.Opinar sobre la viabilidad financiera de las solicitudes de Fianzas y Seguros de Crédito.Volteo y elaboración de Informe Económicos y Financieros de cada una de las empresas para la constitución de líneas de caución.Preparación de informes sobre operaciones de fianza en ejecución.

Licenciatura En Ingenieria Económica

Activities and Societies: Equipos de futbol y volibol

Maestría, Finanzas Corporativas