Daniel Martinez Rico

Daniel Martinez Rico Email and Phone Number

Técnico AML and CFT Global Compliance sanctions and Corresponding Banking @ Bbva
Madrid, ES
Daniel Martinez Rico's Location
Madrid, Community of Madrid, Spain, Spain
About Daniel Martinez Rico

1996-2004: Profesor particular de idiomas (Francés, Inglés) 1996-2001: Traducciones del Francés, Inglés e Italiano (“Gaceta de Antigüedades”)1996-2001: Redactor y corrector de textos (“Guía DANES-AGUILAR, S.L.”)1996-2002:Auxiliar de Congresos y Ferias internacionales (“FERIARTE”, “ARTEMANÍA”, etc.)1996-1997: Trabajo en hoteles de Londres en los departamentos de banquetes y relaciones públicas (Tara Copthorne Hotel y otros)2003-2004: Bufete de abogados Villar Palasí y asociados en Madrid. Especializado en Dº Sanitario, Mercantil, Contencioso-Administrativo, Procesal etc.2004-2005: JGAC oficinas en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (un año y nueve meses)2005-2007: Técnico de Comercio Exterior de BBVA, cuyas funciones eran las siguientes:- Gestionar y coordinar apertura de cuentas de empresas no residentes en España clientes de bancos extranjeros con BBVAde acuerdo al Transeuropean open account agreement,- Data export: facilitar el establecimiento de relaciones comerciales (export-import)- elaboración de informes (nuevas legislaciones, regulaciones etc).2007-2012: Senior Relationship Manager en el Departamento de Instituciones Financieras Internacionales de BBVA, cubriendo: Asia, Oceanía, Medio Oriente y Africa. Las funciones del puesto:- Establecimiento de relaciones de corresponsalía con los principales bancos de las áreas geográficas asignadas.- Consolidación de dichas relaciones de corresponsalía, incrementando la vinculación de nuestros clientes (productos transaccionales).- Realizar gestiones para que nuestros bancos clientes concentren todo su negocio transaccional hacia España, Europa y Latam a través de BBVA y su grupo - Viajes a los países de origen de los bancos.- Asistencia a foros, conferencias y reuniones internacionales, con el fin de consolidar las relaciones de reciprocidad con los clientes y aumentar la vinculación con BBVA.etcActualmente, Técnico AML&CFT Global Compliance sanctions y correponsalia interbancaria

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Técnico AML and CFT Global Compliance sanctions and Corresponding Banking
Madrid, ES
Website:
bbva.com
Employees:
124788
Daniel Martinez Rico Work Experience Details
  • Bbva
    Técnico Aml And Cft Global Compliance Sanctions And Corresponding Banking
    Bbva
    Madrid, Es
  • Bbva
    Técnico Aml&Cft Global Compliance Sanctions & Corresponding Banking
    Bbva Apr 2015 - Present
    Madrid
    Investigaciones de las operaciones, transacciones de BBVA a nivel holding con el fin de comprobar si cumplen con la normativa internacional de sanciones OFAC, UE, la ONU y legislaciones nacionales. Asi como seguimiento de las normativas internacionales al respecto (GAFI etc.) Y actualización de la normativa interna del grupo. Valoración del cumplimiento de las políticas de corresponsalia (AML, Due DIligence etc.) Con el fin de establecer relaciones de corresponsalía con las instituciones financieras nacionales e internacionales.
  • Bbva
    Técnico De Compras Corp Bbva
    Bbva Oct 2012 - Apr 2015
    Sede Bbva Las Tablas
    Trabajé durante dos años y medio en el departamento de Compras Corporativas de BBVA, en el área de Proyectos y Contratación.Tenía dos labores diferenciadas, por una parte participaba junto con SSJJ Corp en la negociación de los contratos de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios a nivel Global con los proveedores adjudicatarios seleccionados por mi departamento con el fin de conseguir las mayores ventajas para BBVA y evitar posibles perjuicios y por otra parte nos ocupabamos de todos los proyectos internos asociados a la función del Departamento de Compras Corporativas.
  • Bbva
    Financial Institutions Senior Relationship Manager-Associate
    Bbva Jan 2007 - Oct 2012
    Senior Relationship Manager-Associate en el Departamento de Instituciones Financieras Internacionales (IFI) cubriendo un área geográfica muy amplia Asia, Oceanía, Medio Oriente y Africa. Las funciones del puesto eran muy amplias:- establecimiento de relaciones de corresponsalía con los principales bancos de las áreas geográficas asignadas, por medio del intercambio de claves SWIFT, apertura de cuentas Vostro en EUR en nuestros libros y la apertura de cuentas Nostro en divisa si procede.- consolidación de dichas relaciones de corresponsalía, incrementando la vinculación de nuestros clientes a través de los productos transaccionales que desde IFI les ofrecemos.- hacer las gestiones necesarias, para que nuestros bancos clientes concentren todo su negocio transaccional hacia España, Europa y Latam a través de BBVA y su grupo (Pagos comerciales, Cartas de Crédito, Cash Letter, Cheques gestión de cobro) por medio de nuestros productos transaccionales.- consolidar dichas relaciones por medio de viajes a los países de origen de los bancos, organización de reuniones frecuentes, llamadas telefónicas, vía e-mail, RFPs, etc- asistencia a foros, conferencias y reuniones internacionales, donde realizamos encuentros con nuestro principales y futuros clientes con el fin de consolidar las relaciones de reciprocidad y aumentar la vinculación con BBVA.- elaboración de informes frecuentes, relacionados con nuestro negocio transaccional con el fin de buscar nuevas vías para incrementar el número de clientes y su vinculación con BBVA.- cotización de las garantías y de cartas de crédito solicitadas por banca corporativa y clientes globales en función del riego-país y del riesgo comercial y solicitar cotizaciones a nuestros bancos clientes con los que llegamos a acuerdos de precios.- somos puerta de entrada para los bancos cuando nos solicitan contactos con otras áreas del banco o cualquier otro tipo de problemáticas.
  • Bbva
    Técnico De Comercio Exterior
    Bbva Jan 2005 - Jan 2007
    Técnico de Comercio Exterior en el Departamento de Comercio Exterior y de extranjero del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, cuyas funciones eran las siguientes:- Gestionar y coordinar la apertura de cuentas de empresas no residentes en España clientes de bancos extranjeros con BBVA, así como el caso contrario, empresas españolas clientes de BBVA, que solicitasen apertura de cuentas en el extranjero, siempre de acuerdo al Transeuropean open account agreement (TES), acuerdo cerrado entre el BBVA y varios de los principales bancos europeos.- Data export: propocionar a las empresas españolas clientes de BBVA, potenciales clientes en cualquier país del mundo, para establecer relaciones comerciales (export-import)- elaboración de informes relacionados con cuestiones de comercio exterior que pudiesen afectar a BBVA (nuevas legislaciones, regulaciones etc).- apoyo a los departamentos de extranjero en cuestiones de comercio exterior- resolución de incidencias órdenes de pago, cartas de crédito, garantías de los clientes de BBVA.
  • Bbva
    Gestor Y Jgac
    Bbva Jan 2004 - Oct 2005
    Bbva
  • Bufete De Abogados
    Abogado
    Bufete De Abogados Jan 2003 - Jan 2004
    Especializado en Derecho Sanitario, Mercantil, Contencioso-Administrativo, Procesal etc.

Daniel Martinez Rico Skills

Diligencia Debida Comercio Exportaciones Banca Relaciones Internacionales Estrategia Empresarial Estrategia Finanzas Corporativas Plan De Negocio Medidas Contra El Lavado De Dinero Pagos

Daniel Martinez Rico Education Details

  • Universidad Católica De Lovaina
    Universidad Católica De Lovaina
    Máster De Derecho Internacional, Europeo Y De La Competencia
  • Cámara Oficial De Comercio E Industria De Madrid
    Cámara Oficial De Comercio E Industria De Madrid
    Curso Gestión Operativa Y Documental Del Comercio Exterior
  • Liceo Francés De Madrid
    Liceo Francés De Madrid
    Baccalauréat Es

Frequently Asked Questions about Daniel Martinez Rico

What company does Daniel Martinez Rico work for?

Daniel Martinez Rico works for Bbva

What is Daniel Martinez Rico's role at the current company?

Daniel Martinez Rico's current role is Técnico AML and CFT Global Compliance sanctions and Corresponding Banking.

What schools did Daniel Martinez Rico attend?

Daniel Martinez Rico attended Universidad Autónoma De Madrid, Universidad Católica De Lovaina, Cámara Oficial De Comercio E Industria De Madrid, Liceo Francés De Madrid.

What are some of Daniel Martinez Rico's interests?

Daniel Martinez Rico has interest in Comercio Exterior, Relaciones Internacionales.

What skills is Daniel Martinez Rico known for?

Daniel Martinez Rico has skills like Diligencia Debida, Comercio, Exportaciones, Banca, Relaciones Internacionales, Estrategia Empresarial, Estrategia, Finanzas Corporativas, Plan De Negocio, Medidas Contra El Lavado De Dinero, Pagos.

Who are Daniel Martinez Rico's colleagues?

Daniel Martinez Rico's colleagues are Javier Garcia Blanco, Centollo Fernandez, Angel Pallarés Prada, Jose De Jesus Ramos Reynoso, Marina Alonso García, Badshah Gul, Norma Edith Villalón Martinez.

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