• Atuação em Compliance/PLD, focando em PLD/CFT em operações de câmbio para mitigação de riscos.• Responsável pelo acompanhamento e monitoramento de operações financeiras de câmbio e movimentações financeiras de empresas, assegurando o cumprimento de leis, regulamentos e recomendações de PLD/CFT.• Gerenciamento diário de ocorrências relacionadas a clientes, beneficiários, contrapartes (pessoas físicas e jurídicas), incluindo atividades de alto risco e PEP (Pessoas Expostas Politicamente).• Adesão aos procedimentos e políticas internas, bem como às normas dos órgãos regulatórios (BACEN).• Colaboração na elaboração de relatórios mensais e trimestrais, focados em produtos de câmbio e grupos econômicos de especial atenção.• Responsável pela elaboração de análises de clientes (PJ e PF) para operações complexas, garantindo conformidade e segurança nas transações.• Liberação e devolução de ordens de câmbio de clientes no sistema Firco Continuity (Swift), com verificação em listas restritivas de sanções (Ofac) para assegurar a conformidade internacional.• Colaboração na implantação do sistema de reporte de operações objetivas (PCAF) ao COAF, fortalecendo os mecanismos de controle interno.• Gestão no monitoramento e tratamento de movimentações financeiras atípicas, assegurando a comunicação eficaz ao COAF – UIF em situações de deliberação.• Atuação em Compliance/PLD, focando em PLD/CFT em operações de câmbio para mitigação de riscos.• Gerenciamento do acompanhamento e monitoramento de operações financeiras de câmbio e movimentações financeiras de empresas.• Adesão aos procedimentos e políticas internas, bem como às normas dos órgãos regulatórios (BACEN).• Elaboração de relatórios mensais e trimestrais, focados em produtos de câmbio e grupos econômicos de especial atenção.

• Análise prévia de contratos bancários e documentação societária de empresas Middle e Corporate para liberação de recursos financeiros.• Análise da documentação societária de clientes pessoas jurídicas, focando na identificação de poderes bancários e representação, restrições contratuais ou estatutárias, seguindo as determinações do BACEN.• Responsável pelo abono de operações financeiras diversas, incluindo fiança, CCB, câmbio, BNDES, capital de giro, empréstimos, contrato de abertura de crédito em conta corrente, cessão fiduciária de títulos.• Implantação e manutenção de informações no sistema Infobank e sistema Firmas/Poderes.

• Análise de cadastros e documentação societária (poderes) para abono de contratos bancários Middle e Corporate.• Inclusão e manutenção da documentação societária de clientes, a partir de informações recebidas da área comercial, incluindo a digitalização de assinaturas e representantes no sistema interno.

• Especialização na análise de documentação societária para prestação de consultoria jurídica junto a instituições financeiras.• Análise detalhada de documentação societária/Firmas e Poderes, especificamente para clientes do segmento Global Consumer Bank do Banco Citibank S.A, voltada para abertura e manutenção de Contas Correntes de PJ.