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Daniela Catarino Rodrigues (Cpc-A, Cpesg, Cpc-F, Abt1) Email & Phone Number
PLDFT
at
AML Outsourcing
LinkedIn matched
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Profile completeness 86%
Who is Daniela Catarino Rodrigues (Cpc-A, Cpesg, Cpc-F, Abt1)? Overview
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Quick answer
Daniela Catarino Rodrigues (Cpc-A, Cpesg, Cpc-F, Abt1) is listed as PLDFT at AML Outsourcing, based in São Paulo, São Paulo, Brazil. AeroLeads shows a matched LinkedIn profile for Daniela Catarino Rodrigues (Cpc-A, Cpesg, Cpc-F, Abt1).
Daniela Catarino Rodrigues (Cpc-A, Cpesg, Cpc-F, Abt1) previously worked as Analista Compliance e PLD at Banco Rendimento and Analista Firmas e Poderes at Banco Abc Brasil. Daniela Catarino Rodrigues (Cpc-A, Cpesg, Cpc-F, Abt1) holds Pós-Graduação Em Direito Empresarial, Direito Empresarial from Universidade São Judas Tadeu.
Company email context
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AML Outsourcing
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Profile bio
About Daniela Catarino Rodrigues (Cpc-A, Cpesg, Cpc-F, Abt1)
Profissional com perfil multidisciplinar orientado a resultados e desafios, com trajetória l desenvolvida em análise de Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD). Expertise no acompanhamento e monitoramento de operações financeiras de câmbio e movimentações financeiras de empresas, garantindo o cumprimento de leis Domínio em atuar em Compliance/PLD, focando especialmente em PLD/CFT em operações de câmbio para mitigação de riscos.Atuo estrategicamente no gerenciamento diário de ocorrências relacionadas a clientes, beneficiários e contrapartes, incluindo atividades de alto risco e Pessoas Expostas Politicamente (PEP). Realizo a liberação e devolução de ordens de câmbio de clientes no sistema Firco Continuity (Swift), verificando listas restritivas de sanções (Ofac) para garantir a conformidade internacional. Experiência na implantação do sistema de reporte de operações objetivas (PCAF) ao COAF, fortalecendo os mecanismos de controle interno e promovendo a transparência nas operações financeiras.Perfil com facilidade em adaptar-se a diversos tipos de ambientes, análise crítica, senso de urgência, senso de dono, hands-on, visão holística e de fácil convivência no trabalho em equipe.
Current workplace
Daniela Catarino Rodrigues (Cpc-A, Cpesg, Cpc-F, Abt1)'s current company
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5 roles
Daniela Catarino Rodrigues (Cpc-A, Cpesg, Cpc-F, Abt1) work experience
A career timeline built from the work history available for this profile.
Analista Compliance E Pld
- Atuação em Compliance/PLD, focando em PLD/CFT em operações de câmbio para mitigação de riscos.
- Responsável pelo acompanhamento e monitoramento de operações financeiras de câmbio e movimentações financeiras de empresas, assegurando o cumprimento de leis, regulamentos e recomendações de PLD/CFT.
- Gerenciamento diário de ocorrências relacionadas a clientes, beneficiários, contrapartes (pessoas físicas e jurídicas), incluindo atividades de alto risco e PEP (Pessoas Expostas Politicamente).
- Adesão aos procedimentos e políticas internas, bem como às normas dos órgãos regulatórios (BACEN).
- Colaboração na elaboração de relatórios mensais e trimestrais, focados em produtos de câmbio e grupos econômicos de especial atenção.
- Responsável pela elaboração de análises de clientes (PJ e PF) para operações complexas, garantindo conformidade e segurança nas transações.
Feb 2015 - Aug 2023
Analista Firmas E Poderes
- Análise prévia de contratos bancários e documentação societária de empresas Middle e Corporate para liberação de recursos financeiros.
- Análise da documentação societária de clientes pessoas jurídicas, focando na identificação de poderes bancários e representação, restrições contratuais ou estatutárias, seguindo as determinações do BACEN.
- Responsável pelo abono de operações financeiras diversas, incluindo fiança, CCB, câmbio, BNDES, capital de giro, empréstimos, contrato de abertura de crédito em conta corrente, cessão fiduciária de títulos.
- Implantação e manutenção de informações no sistema Infobank e sistema Firmas/Poderes.
Aug 2007 - Oct 2013
Assistente Firmas E Poderes
- Análise de cadastros e documentação societária (poderes) para abono de contratos bancários Middle e Corporate.
- Inclusão e manutenção da documentação societária de clientes, a partir de informações recebidas da área comercial, incluindo a digitalização de assinaturas e representantes no sistema interno.
Apr 2006 - Aug 2007
Consultora Jurídica
Pinheiro E Advogados E Consultores
- Especialização na análise de documentação societária para prestação de consultoria jurídica junto a instituições financeiras.
- Análise detalhada de documentação societária/Firmas e Poderes, especificamente para clientes do segmento Global Consumer Bank do Banco Citibank S.A, voltada para abertura e manutenção de Contas Correntes de PJ.
Jan 2003 - Apr 2006
2 education records
Daniela Catarino Rodrigues (Cpc-A, Cpesg, Cpc-F, Abt1) education
Pós-Graduação Em Direito Empresarial, Direito Empresarial
Bacharel Em Direito, Law
FAQ
Frequently asked questions about Daniela Catarino Rodrigues (Cpc-A, Cpesg, Cpc-F, Abt1)
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What company does Daniela Catarino Rodrigues (Cpc-A, Cpesg, Cpc-F, Abt1) work for?
Daniela Catarino Rodrigues (Cpc-A, Cpesg, Cpc-F, Abt1) works for AML Outsourcing.
What is Daniela Catarino Rodrigues (Cpc-A, Cpesg, Cpc-F, Abt1)'s role at AML Outsourcing?
Daniela Catarino Rodrigues (Cpc-A, Cpesg, Cpc-F, Abt1) is listed as PLDFT at AML Outsourcing.
Where is Daniela Catarino Rodrigues (Cpc-A, Cpesg, Cpc-F, Abt1) based?
Daniela Catarino Rodrigues (Cpc-A, Cpesg, Cpc-F, Abt1) is based in São Paulo, São Paulo, Brazil while working with AML Outsourcing.
What companies has Daniela Catarino Rodrigues (Cpc-A, Cpesg, Cpc-F, Abt1) worked for?
Daniela Catarino Rodrigues (Cpc-A, Cpesg, Cpc-F, Abt1) has worked for Aml Outsourcing, Banco Rendimento, Banco Abc Brasil, Banco Fibra S/A, and Pinheiro E Advogados E Consultores.
How can I contact Daniela Catarino Rodrigues (Cpc-A, Cpesg, Cpc-F, Abt1)?
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What schools did Daniela Catarino Rodrigues (Cpc-A, Cpesg, Cpc-F, Abt1) attend?
Daniela Catarino Rodrigues (Cpc-A, Cpesg, Cpc-F, Abt1) holds Pós-Graduação Em Direito Empresarial, Direito Empresarial from Universidade São Judas Tadeu.
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