Daniele Magi

Daniele Magi Email and Phone Number

Responsabile Compliance & AML Milleuno S.p.A. - Membro OdV - Data Protection Officer (D.P.O.) presso Antonio Carraro SpA @ Antonio Carraro SpA
padova, veneto, italy
Daniele Magi's Location
Greater Treviso Metropolitan Area, Italy
Daniele Magi's Contact Details

Daniele Magi personal email

n/a
About Daniele Magi

L’esperienza maturata in oltre 6 anni, prima come Responsabile Operativo della struttura Compliance & Antiriciclaggio presso Qui! Financial Services (società iscritta all’Albo degli Istituti di Moneta Elettronica – IMEL – specializzata nei sistemi di pagamento e nell’emissione di strumenti di moneta elettronica) e adesso come Responsabile Compliance & AML del Gruppo Milleuno mi permette di seguire in modo indipendente il coordinamento di un team, di gestire tutte le attività specifiche dell’area e in generale dell’organizzazione dei processi interni del Gruppo. Tra le mie mansioni, rientrano inoltre la ridefinizione del framework di gestione e controllo dei rischi, l’analisi sull’impatto che l’applicazione delle disposizioni di legge possono avere sull’operatività della società e la valutazione delle operazioni sospette in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo provenienti dalle strutture preposte.ll know-how professionale acquisito nel corso del tempo, la conoscenza della lingua inglese, l’ottima padronanza delle metodologie e degli strumenti di controllo costituiscono le competenze che vanno a completare il mio background professionale ed educativo.

Daniele Magi's Current Company Details
Antonio Carraro SpA

Antonio Carraro Spa

View
Responsabile Compliance & AML Milleuno S.p.A. - Membro OdV - Data Protection Officer (D.P.O.) presso Antonio Carraro SpA
padova, veneto, italy
Website:
antoniocarraro.com
Employees:
89
Daniele Magi Work Experience Details
  • Antonio Carraro Spa
    Data Protection Officer (D.P.O.)
    Antonio Carraro Spa Apr 2021 - Present
    Campodarsego, Veneto, Italia
    View
  • Milleuno S.P.A.
    Responsabile Compliance E Antiriciclaggio
    Milleuno S.P.A. Jan 2019 - Present
    View
  • Qui! Financial Services S.P.A.
    Compliance Antiriciclaggio - Segnalazioni Operazioni Sospette
    Qui! Financial Services S.P.A. Oct 2013 - Jan 2019
    Genova, Italia
    -Revisione dei processi aziendali e dei modelli di Organizzazione in coerenza con le disposizioni normative di riferimento-Individuazione e valutazione dei rischi di non conformità con riferimento alle attività della società-Valutazione e approvazione dei progetti aziendali-Controlli di I e II livello-Responsabile dei rapporti con le Autorità Giudiziali e Organi di Vigilanza-Attività di consulenza e controllo in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo, PSD2… Show more -Revisione dei processi aziendali e dei modelli di Organizzazione in coerenza con le disposizioni normative di riferimento-Individuazione e valutazione dei rischi di non conformità con riferimento alle attività della società-Valutazione e approvazione dei progetti aziendali-Controlli di I e II livello-Responsabile dei rapporti con le Autorità Giudiziali e Organi di Vigilanza-Attività di consulenza e controllo in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo, PSD2, trasparenza -Valutazione delle operazioni sospette in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo provenienti dalle strutture preposte; -Segnalazione e trasmissione all’Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.); -Predisposizione della reportistica periodica in merito alle evidenze delle attività di analisi e di segnalazione svolta. Show less
  • Qui! Group
    Ufficio Gare
    Qui! Group Apr 2008 - Oct 2013
    Predisposizione della documentazione amministrativa e delle offerte economiche per la partecipazione a gare pubbliche di valore maggiore a € 1.000.000,00. Organizzazione delle attività propedeutiche alla gestione degli appalti aggiudicati alla società
  • Italfondiario S.P.A.
    Impiegato
    Italfondiario S.P.A. Jul 2007 - Mar 2008
    Roma, Italia
    Inserito all’interno dell’ufficio Back Office mi sono occupato della gestione ed estinzione dei mutui fondiari acquisiti dalla società da Banca BNL.
    View

Daniele Magi Skills

Segnalazioni Oeprazioni Analisi Dati Processi Aziendali Banking Controlli Interni

Daniele Magi Education Details

Frequently Asked Questions about Daniele Magi

What company does Daniele Magi work for?

Daniele Magi works for Antonio Carraro Spa

What is Daniele Magi's role at the current company?

Daniele Magi's current role is Responsabile Compliance & AML Milleuno S.p.A. - Membro OdV - Data Protection Officer (D.P.O.) presso Antonio Carraro SpA.

What is Daniele Magi's email address?

Daniele Magi's email address is da****@****mail.it

What schools did Daniele Magi attend?

Daniele Magi attended Università Degli Studi Di Genova, Luiss Business School, Abi Formazione.

What skills is Daniele Magi known for?

Daniele Magi has skills like Segnalazioni Oeprazioni, Analisi Dati, Processi Aziendali, Banking, Controlli Interni.

Who are Daniele Magi's colleagues?

Daniele Magi's colleagues are Dario Scaramellini, Luca Pavan, Luca Guzzon, Francesca Bertolotti, Vlad Surugiu, Silvia Scantamburlo, Nicola Dionese.

Not the Daniele Magi you were looking for?

View similar profiles

Free Chrome Extension

Find emails, phones & company data instantly

Find verified emails from LinkedIn profiles
Get direct phone numbers & mobile contacts
Access company data & employee information
Works directly on LinkedIn - no copy/paste needed
Get Chrome Extension - Free

Aero Online

Your AI prospecting assistant

Download 750 million emails and 100 million phone numbers

Access emails and phone numbers of over 750 million business users. Instantly download verified profiles using 20+ filters, including location, job title, company, function, and industry.