Danielle Bertolini Email & Phone Number

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São Paulo E Região, Brasil

- Participação da formação estruturação do departamento de Compliance South America, com base nos parâmetros estabelecidos pelo DOJ e SEC (“A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act” - Corporate Compliance Program), o que possibilitou experienciar e atuar na implementação dos procedimentos internos indicados a seguir; - Responsável pela execução e gerenciamento de Processos de Due Diligence de terceiros, envolvendo pesquisas de background, análises e endereçamentos de flags/questões de risco relacionadas à corrupção, fraude, lavagem de dinheiro, propina e etc., envio de reportes à matriz nos EUA, alterações e revisão de cláusulas contratuais referentes às Legislações anticorrupção (FCPA, UK Bribery Act, Lei 12.846/2013) livros e registros fiscais;- Elaboração e Realização de treinamentos para variados tipos de audiência, relacionados ao Código de Conduta da Empresa (Valores, Missão e Visão), ao Canal de Denúncias; Políticas e Regulamentos Internos, Conflitos de Interesse e ao Programa Anticorrupção;- Execução e controle dos processos de Doações Filantrópicas e Questões relacionadas à Interação com Órgãos Governamentais;- Mapeamento e análise de processos visando à identificação, avaliação, monitoramento e mitigação de riscos, promovendo o trabalho interdisciplinar entre o departamento de Auditoria Interna, Controladoria, Fiscal e Jurídico;- Condução de processos de investigação das denúncias feitas através do canal de denúncias (helpline), envolvendo realização de entrevistas, treinamentos e ações disciplinares.

São Paulo E Região, Brasil

Escritório com atuação generalista e foco em Direito Civil, Direito Contratual, Direito Imobiliário, Direito empresarial e Direito do Consumidor.Principais atividades: atuação em contencioso e consultoria cível, contratual, empresarial, imobiliário e consumidor, acompanhamento processual junto aos fóruns, controle de prazos processuais, elaboração de peças processuais, comparecimento a audiências judiciais e desempenho de atividades administrativas e elaboração de relatórios e pareceres detalhados.

São Paulo E Região, Brasil

Departamento Jurídico – Ações Especiais – com atuação em Direito do Cível, Direito Empresarial, Direito do Consumidor, Ações Civis Públicas, Planos Econômicos e Legislação Bancária.Principais atividades: atuação no contencioso cível e nas áreas descritas acima, acompanhamento de andamento processual junto aos fóruns, controle de prazos processuais, elaboração de peças processuais, comparecimento a audiências judiciais, desempenho de atividades administrativas e elaboração de relatórios e pareceres para diversas áreas do banco.

São Paulo E Região, Brasil

Principais Atividades: acompanhamento de andamento processual, juntada e analise de documentos, elaboração de despachos de diligencias e rotinas internas, controle de prazos processuais, atendimento ao público, desempenho de atividades administrativas e elaboração de relatórios e pareceres para diversas áreas do banco.

Pos Graduação, Gerenciamento De Riscos De Fraudes

Direito

Pós-Graduação Lato Sensu - Especialização, Gestão De Riscos De Fraudes