Danielle Akemi Morita Email & Phone Number

State Of São Paulo, Brazil

São Paulo, Brasil

Condução de investigação internas corporativas, entrevistas forenses, fechamento e reporte da apuração, plano de ação às remediações eficientes para a empresa. Diligência e Análise reputacional (Due Diligence) e checagem de antecedentes (Background Check) de pessoas, empresas e serviços em dados e fontes públicas (conforme as prerrogativas da LGPD). Fortalecimento do canal de Denúncias mediante monitoramento contínuo do sistema. Engajamento de melhores práticas com políticas e procedimentos atualizados, treinamento e comunicação. Identificar e monitoramento de riscos. Análise de dados no Cellebrite, e-Discovery, Veritas, upLexis, Refinitiv

São Paulo, Brasil

Implementação, avaliação de risco reputacional, gestão de Compliance canal de ética e monitoramento de clientes conforme preconizado pelas normas do DOJ e SEC.Entendimentos mediante análise de crimes financeiros baseado na Circulares 3978 e 4001 do Bacen; Análise KYC baseado em screenings do Worldcheck e Due Diligence Refinitiv (PEP, SOE, sanctions, nrgative media, global regulatory and law enforcement lists, UBO, stock exchange, criminal proceedings).Controles internos e política, processamento e monitoramento de KYC, KYP, KYE, KYS (AML Customer Onboarding/Review; Bad press & Sanctions Research); Corporate Structure (UBO); Serasa/Cerved; Receita Federal; análise de processos judiciais 1ª, 2ª instância, TJ, STF (cível, criminal, tributário, trabalhista); Programa de Compliance; Portal da Transparência (acordo de leniência, CEPIM, CEAF, CEIS, CNEP).Alertas e screenings (Safewatch filtering - Swift, Massive Scan, Domestic payments, Pep/profiling/CRK/Fepweb/ATTPS) de clientes relacionados à sanções e PEPs (United Nation, European Union, OFAC, OFSI Lists), bem como os órgãos reguladores AMBIMA, ANPD, B3, BANCO CENTRAL DO BRASIL, CMN, FGC, CGU, CONGRESSO NACIONAL, COAF, CSNU, CBM, GAFI/FATCA, RFB.Indicadores e controles (clientes onbordados e renovados com risco alto, médio, baixo e irrelevante), business type, LGPD, products (loans, FX/trade finance), em planilha Excel conforme análise de dados no sistema World check Intelligence

São Paulo, Brasil

Condução do Canal de Denúncia (Ética e Conduta do Negócio) no sistema Navex EthicsPoint - helpline.Entrevista forense corporativa.Investigação corporativa com temas associados à Integridade nos negócios (presentes/entretenimento, independência, conflito de interesses, relacionamentos, confidencialidade, suborno/corrupção), Meio ambiente, saúde e segurança(responsabilidade corporativa, segurança/violência, abuso de substâncias), diversidade e respeito no local de trabalho (discriminação, assédio (moral/sexual), retaliação, questões gerais de Capital Humano, mídias sociais); Apropriação ou uso indevido de bens corporativos (furto, roubo, outro uso indevido de bens da empresa)

São Paulo E Região, Brasil

Recebimento, planejamento, tratamento, investigação interna e conclusão dos casos atrelados ao Canal de Denúncia sobre má conduta e fraude.

São Paulo, Brasil

Investigação Interna Corporativa atrelada aos casos do Canal de Denúncia.

Responsável por realizar investigações corporativas para apuração composto por evidências, Due Diligence e Background check.

Master Of Business Administration - Mba, Business/Commerce, General

Especialização em Gestão Empresarial focado em finanças corporativas, contabilidade, matemática financeira, economia empresarial gestão de.

Graduate, Compliance And Integrity

Especialização em Implantação de Programa de Compliance em Fintechs.

Graduate, Law

Bacharel em Direito.