Daniel Moreno Email & Phone Number

State Of São Paulo, Brazil

Sao Paulo

São Paulo Area, Brazil

Responsável pela área com reporte ao Comitê de ética e Auditoria, com cobertura em todas as unidades internacionais. Coordenador do Comitê e responsável pelo plano anual de auditoria e pilares do programa de Compliance e gestão de riscos.  Implementei a área de Integridade Corporativa, incluindo a contratação do time, formalização das atividades da área e plano anual de auditoria interna. Conduzi os trabalhos de auditoria em todas as unidades da empresa (incluindo as internacionais) para os processos mais críticos elencados no plano anual de trabalho gerando saving para a empresa. Realizei trabalhos de investigação por suspeitas de fraude de fornecedores e furto de medicamentos, resultando e demissões e aplicação de medidas disciplinares. Implementei portal de políticas e procedimentos para melhorar a governança das regras da empresa (Brasil e LATAM) e redução do tempo de busca de documentos; (aprimoramento, elaboração e redução de redundâncias em mais de 100 documentos). Implementei as atividades de gestão de riscos estratégicos para atendimento aos objetivos da empresa diretamente com a Alta Administração, baseado nas entrevistas com acionistas, conselheiros, vice-presidentes e diretores. Desenvolvi conceito de monitoramento contínuo, implementei ferramenta de auditoria interna e treinamentos para melhorar os pilares do programa de Compliance, com identificação em tempo reduzido de falhas nos processos e/ou não cumprimento de políticas. Implementei o processo de Due Diligence de terceiros para M&A e fornecedores.  Participei ativamente no projeto de SOD de perfis de acesso, liderado pelo time de TI, com redução de acessos críticos por redefinição de perfis e limpeza de acessos. Participei ativamente do comitê de LGPD com contribuições pela visão de processo e controles necessários para mitigação dos riscos e atendimento a lei.

São Paulo, Brasil

Responsável pela auditoria interna com foco em riscos nas 5 minas presentes no Brasil. Interação e coordenação de trabalhos especiais com equipes do México, Argentina e Chile. Reporte direto para a matriz (Canadá) ao diretor de auditoria interna e com gestão de 4 profissionais no Brasil. Participei na reestruturação da área de Auditoria Interna, efetuando um diagnóstico completo dos controles internos, desenho de uma matriz de riscos dos pontos identificados e implementação de planos de auditoria.  Implementei rotina de treinamento de riscos e controles para os colaboradores de gestão da empresa. Busquei constantemente avaliação dos processos de forma quantitativa para possíveis redução de custo nas áreas e identificação de fraudes. Gerenciei time externo para investigações de fraude.

São Paulo, Brasil

Responsável pela implementação da área na Suzano com reporte ao CFO e gerenciamento de 9 profissionais. Coordenador dos projetos de mapeamento de riscos, implementação de melhorias e manutenção/ revisão de políticas e procedimentos das áreas. Implementei o grupo de trabalho de riscos estratégicos e os processos de execução das atividades realizadas pelas áreas. Coordenei a implementação de ferramenta para gerenciamento dos perfis de acesso ao SAP. Liderei projeto especial multidisciplinar de melhoria contínua nas áreas de negócio com 20 consultores. Fui eleito coordenador de projeto de redução de gastos e controle da conta de consultoria da empresa (projeto prof. Falconi). Implementei rotina de treinamento de riscos e controles para os colaboradores de gestão da empresa. Liderei projeto de mapeamento de controles e riscos de toda empresa, além da implementação das melhorias junto com as lideranças. -Mitigação de riscos e redução de perdas. Coordenei projeto especial de furto e inventário de madeira. Aprimorei processo de gestão de políticas e procedimentos.

São Paulo, Brasil

Responsável pela execução de projetos e gerenciamento de times multidisciplinares (consultores e auditores) ao longo da carreira de consultor – iniciando como trainee e fechando o ciclo como gerente sênior. Liderei projetos de Análise de Riscos, Revisão de Processos de Negócio, Auditoria Interna, Implementação de Controles, Garantia de Receita, Investigação de Fraudes e revisão de processos para atendimento da Lei Sarbanes- Oxley (Seções 302 e 404). Experiência principalmente em empresas dos setores de manufatura e de telecomunicações. Fui instrutor de treinamentos de Sarbanes- Oxley (seção 404) e auditoria interna com foco em riscos para gerentes e consultores sênior da Deloitte e eventuais clientes.

Principal atuação em organizações que necessitavam de auxilio na estruturação/ adequação para atendimento aos requerimentos da lei Sarbanes-oxley. Entity level e process level.Auxilio na estruturação de comitê de riscos, comitê de auditoria e auditoria interna.principais indústrias atendidas: Manufatura e TMT

realização de trabalhos de auditoria interna, revisão de processos de TI e revisão de perifs de acesso para SAP.