Daniel Ricardo Amaya Carpeta Email & Phone Number

Bogotá, Bogota, CO

Bogotá, Distrito Capital, Colombia

• Funcionario Responsable Suplente de Implementar los Sistemas de Prevenciòn LAFT para las geografias de Colombia (SFC), Peru (SBS) y Ecuador (SCVS).
• Responsable de generar, actualizar las politicas y procedimientos de Debida Diligencia (KYC) para las diferentes geografias.
• Responsable de consolidar los Informes e Indicadores de la Gerencia de Riesgos para Comites de Auditoria, Comites de Riesgos y Junta Directiva.
• Realizar el levantamiento y desarrollo del tableros de control a través de Power BI para los indicadores de la Gerencia de Riesgos.
• Responsable de desarrollar, monitorear y actualizar los flujos de trabajo sistematizados de la Gerencia de Riesgos
• Responsable de los Reportes de Operaciones Sospechosas y Reportes Objetivos a la UIAF.

Bogotá, Distrito Capital, Colombia

Análisis y evaluación de riesgo de terceros y contrapartes naturales y jurídicos que representan alto riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y/o exposición a sanciones económicas por parte de la Supersociedades y entes regulatorios. Establecer recomendaciones de terminación de relación comercial de acuerdo a las políticas establecidas por.

Bogotá, Distrito Capital, Colombia

Formador interino para el uso de herramientas Analíticas para la gestión de indicadores en específico Power Bi. Se le otorgó un curso intensivo de 20 horas a 22 personas estratégicas dentro de la organización para automatizar y visualizar la información de indicadores de las áreas de la empresa(finanzas, comercial y producción).

Bogotá D.C., Colombia

- Management of databases, reports and reports to the different stakeholders on the KPIs of the area. (Commercial Managers, Customer Service Managers, SARLAFT Senior Professional, Risk Manager, Compliance Officer).- Normative and documentary audit of the processes of obtaining information through suppliers or third parties.- Perform audits of the processes.

Bogotá D.C., Colombia

- Responsible for auditing prohibited clients and SARLAFT, Performing documentary verification, database cross-checking, verification of restrictive lists (OFAC, UN), KYC analysis for prohibited clients. - Carry out an audit of the investment processes and risks corresponding to liquidity risks (SARL), validating that the technical tool and the risk.

Maestría En Tecnologías De La Información Enfasis En Bi, Computer Programming, Specific Applications

Auditor Interno, Auditing

Auditor Interno en Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información, Ciberseguridad y Protección de la Privacidad ISO 27001

Bussines Intelligence En Power Bi, Computer Programming, Specific Applications

Curso Basico Sarlaft 4.0,, Finance Services

Taller De Identificación De Riesgos Ala/Cft, Finance Services

Analisis De Datos E Introduccion Al Machine Learning, Data Modeling/Warehousing And Database Administration

Activities and Societies: Lecutra y manipulación de datos a traves de lenguaje de promación R.

Analisis Del Sistema De Administracion Del Riesgo Y Lavado De Activos Y Financiacion Del Terrorismo, Managment Finance And Finance Services, 4.5

Auditoria Interna De Calidad - Ntc Iso 9001, Intern Audit

Economista, Economics, 8.1

Activities and Societies: Semillero Economía Laboral Representante Estudiantil Economista de la Universidad Católica de Colombia, con.

Bases De Datos Generalidades Y Sistemas De Gestion, Data Modelling, 4.5