Danny Alexander Salinas Vasquez Email & Phone Number

Caldas, Colombia

Bogotá, Distrito Capital, Colombia

Mi enfoque se centró en proyectos de investigación de fraudes corporativos, así como en la validación del cumplimiento de controles para el SARLAFT, Due Diligence y el cumplimiento de regulaciones de Anti-Lavado de Dinero (AML). En PwC Colombia, he colaborado con equipos de investigación para realizar auditorías forenses, esta experiencia me ha permitido desarrollar estrategias eficaces en la mitigación de riesgos, habilidades que he perfeccionado a lo largo de mis más reciente experiencia profesional que se detallan a continuación: * Actuar como miembro del grupo investigador para adelantar la investigación forense corporativa interna a una de las principales concesiones viales de Colombia, con el fin de identificar elementos materiales probatorios qué puedan confirmar o desmentir que existió una violación a los valores corporativos.* Evaluar a través de entrevistas de recorrido, a una ONG internacional, los posibles riesgos de fraude, diseñando su matriz de controles.* Actuar como miembro del grupo de investigación de auditoria forense para adelantar la investigación interna a una de las principales prestadoras de servicios de transmisión de energía eléctrica de Colombia, con el fin de identificar elementos materiales probatorios de una vulneración o no al proceso de licitación y adjudicación contractual.* Validar el cumplimiento de controles de Due Diligence a uno de los principales grupos empresariales para la prestación de servicios de giros postales en Colombia.* Validar el cumplimiento de controles de SARLAFT a una de las principales concesiones viales en Colombia.* Realizar consultas de AML (Anti-Money Laundering) en diversas industrias a clientes potenciales de PwC Colombia.* Brindar apoyo al director y gerentes de auditoria forense, cómputo forense e inteligencia corporativa frente a las investigaciones realizadas.

Medellín, Antioquia, Colombia

Liderar equipos de asistentes de auditoría en compañías del sector real de manufactura y retail. Clientes asignados: Compañía Cafetera La Meseta S.A., Mabe Colombia S.A.S, Manisol S.A.S., Colcanna S.A.S., Gonvarri MS Colombia S.A.S., Industria de Ejes y Transmisiones S.A., Transejes Transmisiones Homocinéticas de Colombia S.A., Avery Dennison Retail Information Services Colombia S.A.S. en los cuales realice las siguientes funciones: * Planear, ejecutar y finalizar las auditorías de procesos, evaluaciones de control interno y riesgos. * Supervisar las pruebas sustantivas y de controles realizados por el equipo en las fases de planeación, pre-cierre y cierre de la auditoría.* Validar la calidad de la documentación de la auditoría (Papeles de Trabajo), incluyendo la documentación preparada por el equipo de acuerdo con la metodología establecida.* Brindar apoyo, soporte y feedback a los asistentes asignados.* Coordinar y cumplir el plan anual de auditoría.* Construir y mantener relaciones éticas, profesionales, independientes y solidas con el cliente.De igual manera, realice visitas de auditoría a la cadena de almacenes Alkosto y Alkomprar; así como brindar apoyo durante un mes al área de SAT en la revisión de impuestos nacionales, municipales y certificaciones.Participaciones: *Comité de acción innovación Senior FY24, con el fin de identificar proyectos para mejorar la experiencia de innovación, con impacto a los colaboradores de Colombia.

Área Metropolitana De Manizales

* Ejecutar auditorias asignadas por Etex Internal Audit Team, con el fin de soportar el cumplimiento del plan anual de auditoria definido con la División LATAM (Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Brasil).* Elaborar plan anual de control interno para las empresas de Casa Matriz en la División LATAM.* Evaluar la eficacia, efectividad y cumplimiento del sistema de control interno (GICF – Group Internal Control Framework) y de los procesos definidos por Casa Matriz (COSO).* Revisar la creación y/o actualización de políticas y/o procesos que se definen desde Casa Matriz, y socializarlas con el responsable directo de las empresas en la División LATAM.* Ejecutar pruebas de auditoria, revisar la documentación y evidencia entregada por los dueños de procesos.* Elaborar todos los papeles de trabajo electrónicos de los hallazgos obtenidos (TeamEWP).* Documentar en TeamMate (Sistema de Gestión de Auditoria) las auditorías realizadas.* Validar los roles, responsabilidades y segregaciones de funciones de los procesos.* Elaborar y presentar informes de auditoría, garantizando que el alcance y las pruebas definidas estén evaluando los puntos críticos del proceso.* Llevar a cabo investigaciones forenses que mitiguen el deterioro del patrimonio de las Compañías en la División LATAM.* Validar el cumplimiento del código de conducta, seguridad, ética, cumplimiento e integridad de Casa Matriz.* Monitorear en TeamCentral (Sistema de Gestión de Auditoria) el cumplimiento del plan de acción propuesto por el responsable del control.* Apoyar cuando se solicite, al equipo de auditoría de Casa Matriz (Auditoria en España y Chile).* Gestionar los requerimientos de la Auditoría Externa en las empresas de Casa Matriz en LATAM.Logros: * Ascenso de Internal Auditor LATAM a GL Accountant & Internal Control para Ecuador y Colombia (enero 2021).* Ascenso de Coordinador de Control Interno a Internal Auditor LATAM (enero 2014).

Área Metropolitana De Manizales

* Participar activamente en la implementación del sistema de control interno MICF (Minimum Internal Control Framework) definido desde Casa Matriz en Lotus Notes.* Evaluar la eficacia, efectividad y cumplimiento del sistema de control interno MICF y de los procesos de la organización de manera objetiva e independiente definidos por Casa Matriz (COSO).* Ejecutar pruebas de auditoria, revisar la documentación y evidencia entregada por los dueños de procesos.* Validar periódicamente los roles, responsabilidades y segregaciones de funciones de los procesos auditados.* Elaborar y presentar informes de auditoría, garantizando que el alcance y las pruebas definidas estén evaluando los puntos críticos del proceso a auditar.* Llevar a cabo auditorías internas, según se considere necesario y/o a petición de la Gerencia local para evitar prácticas o conductas que pudiesen llegar a deteriorar el patrimonio de las Compañías de Casa Matriz en Colombia.* Validar el cumplimiento del código de conducta, seguridad, ética, cumplimiento e integridad de Casa Matriz en Colombia.* Ejecutar auditorías a los depósitos de Ipiales, Medellín, Cali, Barranquilla y Madrid (Cundinamarca) y planta de producción de Manizales y Cartagena, validando el cumplimiento de los controles.* Capacitar a los colaboradores de la organización de forma permanente en la aplicación de los controles.* Gestionar y dar respuesta a todos los requerimientos de la Revisoría Fiscal de las empresas de Casa Matriz en Colombia.Logros: * Ascenso de Asistente de Contabilidad e Impuestos a Coordinador de Control Interno (2009).

Área Metropolitana De Manizales

* Staff de Auditoria en el eje cafetero para compañías del sector real manufactura y servicios públicos. Clientes asignados: Etex Colombia S.A. (antes Colombit S.A. - Skinco Colombit); Emtelsa S.A. E.S.P.; Telefónica de Pereira S.A. E.S.P.; Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. y Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P., realizando las siguientes funciones: *Revisar impuestos nacionales y municipales; certificaciones a entidades de vigilancia y control; entendimiento y evaluación de ciclos organizacionales; realizar pruebas sustantivas y de control en las etapas de planeación, ejecución y finalización; seguimiento de informes de fraude emitidos por la Revisoría Fiscal. *Realiza pruebas de inventarios de producto terminado en Pepsicola Colombia Ltda.; Lidergas S.A. E.S.P. y Organización Terpel. *Realizar pruebas de inventarios de materia prima y material de empaque en Postobón S.A. *Realizar pruebas de auditoría de nómina en Tablemac S. A.

Especialista En Auditoria Forense, Especialización

Revisoría Fiscal Y Auditoria Internacional

Estudio sin título.

Contador Publico, Accounting