Seleccionado entre 15 personas a nivel UE para asesorar a la Autoridad Bancaria Europea en materia de Sanciones Financieras Internacionales.

A- Definición y ejecución de proyectos corporativos:• Proyecto Global de Sanciones: definición e implantación en Grupo Santander de un programa global de control de sanciones que regule de manera homogénea y coordinada todos los elementos necesarios (a nivel corporativo y local) para garantizar el cumplimiento de la regulación nacional e internacional en materia de sanciones financieras internacionales (ONU, OFAC, UE, HMT, etc.).• Risk Assessment: definición y ejecución de una metodología de evaluación de riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo cuyo propósito fundamental es identificar los riesgos PBC/FT a los que se enfrenta Grupo Santander para mitigarlos mediante la aplicación de controles que permitan gestionar la tolerancia al riesgo del Grupo.• Risk Data Aggregation (RDA): refuerzo de los sistemas de agregación y comunicación de datos de riesgos en grupos bancarios identificados como bancos sistémicos globales• Definición de escenarios para sistemas informáticos PBC/FT: definición de escenarios PBC/FT eficientes que permitan a las herramientas informáticas del Grupo Santander detectar situaciones de riesgo.• Project management office: seguimiento de recomendaciones y planes de acción PBC/FT de las diferentes unidades del Grupo SantanderB- Asesoramiento jurídico PBC/FT & Sanciones Financieras Internacionales:• Análisis de operaciones PBC/FT complejas: intervención de paraísos fiscales, estructuras societarias complejas y otros elementos de riesgo.• Análisis de operaciones relacionadas con normativa de sanciones financieras internacionales: ONU, OFAC, UE, HMT.• Apoyo al equipo de Asesoría Jurídica de BMG en la definición de cláusulas de sanciones y asistencia a Due Diligence Call en contratos de Debt Capital Markets y Credit.• Asesoramiento en la definición y aplicación de segmentación de clientes, aplicación de diligencia debida, seguimiento continuo.• Asesoramiento en proyectos especiales: DTE, Inspecciones