Chargé De Conformité Lcbft
Nanterre, Île-De-France, France
Valide, vérifie, saisie la conformité des données bancaires des entités juridiques des groupements d’affaires. Analyse des flux financiers. Mise à jour des dossiers LR, MR, liaison avec le domaine KYC. Bilan, compte de résultat, liasses fiscales, tables de capitalisation. FACTIVA, VIGILANCE. Gestion électronique de documents. Allocation, collecte, analyse puis retraitement des dossiers. Recherche et vérifications des pièces justificatives, KBIS, bilan, compte de résultat… Equipe des Triggers, surveillance continue des opérations, communication reporting régulier avec les CAE, DO, relance des dossiers en attente. Veille réglementaire (MSCQ, RM FORM, W9/ FATCA, AEOI)