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State Of São Paulo, Brazil

São Paulo, São Paulo, Brasil

São Paulo, Brasil

• Responsável pela adequação dos processos com base na regulamentação RN nº 529 da ANS.• Desenvolvimento de documentos corporativos, políticas, procedimentos e manuais;• Realização de avaliações de riscos periódicas afim de contribuirpara a revisão das políticas de conformidade; e• Apoio em auditorias internas e externas relacionados a PLD-FTP ede Compliance

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• Responsável pelo atendimento aos órgãos regulatórios e fiscalizadores como; (BACEN, CVM, BSM, B3 e AMBIMA);• Analises dos alertas de monitoramento do sistema E-guardian e parametrização de regras;• Desenvolvimento e atualização dos documentos internos (Politicas, Procedimentos eManuais);• Reportes diários de novos normativos e analise de impactos;• Analises de Due Diligence (KYS, KYC, KYP, KYE);• Elaboração dos KPIs para reportes a diretoria; internacional; e• Reportes ao COAF.

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* Implantação dos processos e análises de (KYC, KYP, KYS, KYE).* Análise de risco no processo de monitoramento transacional e operacional.* Conhecimentos das legislações regulatórias para instituições meios de pagamentos e instituições financeiras.* Experiência em criação de Políticas, Procedimentos e Manuais para o cumprimento das Instruções normativas.* Aplicação de treinamentos e aculturamento, de colaboradores.* Realização de testes de aderências regulatórias, e reportes aos órgãos reguladores.* Participação do projeto de implantação da LGPD.* Reportes de relatórios gerênciais* Tratamento de ocorrências do Canal de Denúncias

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• Responsável pela construção do Programa de Compliance e Integridade;• Elaboração de relatórios com indicadores para gestão regulatória e proposição de novos testes e KPIs para acompanhamento;• Elaboração de Políticas e Procedimentos de Compliance;• Construção dos fluxos de Due Diligence de Compliance (KYC, KYE,KYP e KYS);• Participação dos Comitês de ética e PLDFTP;• Reportes ao COAF;• Implementação e tratativa das investigações do Canal de Denúncias;• Elaboração de materiais e apresentações para Comitês e Fóruns Executivos;• Construção da Matriz de Integridade de Compliance;• Treinamentos e disseminação da cultura para colaboradores;• Interface com as diferentes áreas internas e externas, inclusive com reporte à Diretoria Executiva sobre impactos regulatórios;• Análise de viabilidade e auxílio na estruturação de novos produtos, sob a perspectiva regulatória; e• Atendimentos as auditorias das bandeiras e adquirentes; (Visa,Master, Cielo, Stone)

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• Elaboração de Políticas e Procedimentos de Compliance;• Mapeamento de processos operacionais;• Implantação e parametrização do sistema de monitoramento de PLDFTP (E-guardian)• Construção dos fluxos de Due Diligence de Compliance (KYC, KYE,KYP e KYS);• Participação dos Comitês de ética e PLDFTP;• Reportes ao COAF;

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Pós Graduação, Gestão De Riscos E Compliance

Bacharelado Em Administração, Business/Commerce, General

Bacharelado Em Administração, International Business/Trade/Commerce, 5 Mec