Delfina Perrotta

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Consultor en Compliance and AML @ Decisio S.A.
Argentina
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Argentina, Argentina
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About Delfina Perrotta

Servicios de asesoría, capacitación e implementación de modelos basados en Riesgos de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo (AML)Armado de un Programa de IntegridadGobierno Corporativo y SocietarioAsesoría y Capacitación en Prevención del Delito del FraudeGestión Integral de RiesgosPrincipales clientes: Bancos y entidades financieras, Plataformas de pago, Compañías de Seguros, Agentes de mercado de capitales, Empresas fiduciarias y Empresas Crypto.

Delfina Perrotta's Current Company Details
Decisio S.A.

Decisio S.A.

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Consultor en Compliance and AML
Argentina
Website:
decisiola.com
Employees:
8
Delfina Perrotta Work Experience Details
  • Decisio S.A.
    Consultor En Compliance And Aml
    Decisio S.A.
    Argentina
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  • Decisio S.A.
    Consultor En Compliance / Aml
    Decisio S.A. May 2019 - Present
    Buenos Aires, Argentina
    - Servicios de asesoría, capacitación e implementaciónde modelos basados en Riesgos de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo (AML): armado de manuales, desarrollo de metodología de autoevaluación de los riesgos, análisis de alertas, operaciones inusuales y sospechosas, armado de informes de gestión, realización de los reportes sistemáticos a los reguladores.- Armado de un Programa de Integridad- Gobierno Corporativo y Societario- Asesoría y Capacitación en Prevención del Delito del FraudePrincipales clientes: Bancos y entidades financieras, Plataformas de pago, Compañías de Seguros, Agentes de mercado de capitales, Empresas fiduciarias y Empresas Crypto.
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  • Decisio S.A.
    Analista Aml
    Decisio S.A. Nov 2017 - May 2019
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Delfina Perrotta Skills

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Delfina Perrotta Education Details

Frequently Asked Questions about Delfina Perrotta

What company does Delfina Perrotta work for?

Delfina Perrotta works for Decisio S.a.

What is Delfina Perrotta's role at the current company?

Delfina Perrotta's current role is Consultor en Compliance and AML.

What is Delfina Perrotta's email address?

Delfina Perrotta's email address is dp****@****ola.com

What schools did Delfina Perrotta attend?

Delfina Perrotta attended Pontificia Universidad Católica Argentina, Universidad De San Andrés, Pontificia Universidad Católica Argentina.

What skills is Delfina Perrotta known for?

Delfina Perrotta has skills like Microsoft Powerpoint, Microsoft Office, Microsoft Excel, English, Microsoft Word.

Who are Delfina Perrotta's colleagues?

Delfina Perrotta's colleagues are Dalila Martinez Lopez, Maria Paula Rojo, Gabriela Roxana Rosso, Abril Travaglio, Camila María Diaz, Daniel Perrotta.

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