Denis Dassieu Email & Phone Number

Buenos Aires Province, Argentina

Provincia De Buenos Aires, Argentina

Analizar y prevenir maniobras de blanqueo en la operatoria de nuestros clientes, logrando que el Banco desarrolle diligentemente su atención y comercialización, encuadrado dentro de la normativa nacional e internacional de AML. Detectar y reportar operaciones sospechosas de nuestros clientes o que subyacentemente pueden presentar algún delito precedente observable en materia de prevención de blanqueo de capitales Dar seguimiento y cumplimiento a las resoluciones del comité de… Show more Analizar y prevenir maniobras de blanqueo en la operatoria de nuestros clientes, logrando que el Banco desarrolle diligentemente su atención y comercialización, encuadrado dentro de la normativa nacional e internacional de AML. Detectar y reportar operaciones sospechosas de nuestros clientes o que subyacentemente pueden presentar algún delito precedente observable en materia de prevención de blanqueo de capitales Dar seguimiento y cumplimiento a las resoluciones del comité de resolución (CAR) en lo que respecta a las acciones que se deben aplicar sobre los clientes observados o reportados.Dar cumplimiento a los tiempos de respuesta y resolución de los casos sobre análisis, manteniendo el foco tanto en el cliente como en resguardar al Banco en el cumplimiento de la normativa en los tiempos y formas fijadas por el regulador.Presentar una visión crítica permanente en búsqueda de una mejora continua de procesos con foco en el cliente y en el proceso de prevención.Mantenerse actualizado y en capacitación constante sobre la normativa vigente en materia de prevención del blanqueo de capitales, así como los planes de acción correctivos que se deriven de las novedades que las mismas establezcan (legislativas, tecnológicas, etc.) Show less

Buenos Aires Y Alrededores

Responsable de llevar a cabo tareas administrativas relacionas con finanzas y ventas.Facturación, Registro y Seguimiento de pagos y cobranzas. Analisis de Impuestos en cuentas corporativas. Analisis de ingresos y egresos.Analisis de Ventas. Generación de reportes relacionados con pagos, cargos por movimientos comerciales e impuestos de operabilidad en disntitas plataformas. Manejo de Sistema Odoo.Atención a proveedores, manejo de cuentas corrientes, coordinación y control… Show more Responsable de llevar a cabo tareas administrativas relacionas con finanzas y ventas.Facturación, Registro y Seguimiento de pagos y cobranzas. Analisis de Impuestos en cuentas corporativas. Analisis de ingresos y egresos.Analisis de Ventas. Generación de reportes relacionados con pagos, cargos por movimientos comerciales e impuestos de operabilidad en disntitas plataformas. Manejo de Sistema Odoo.Atención a proveedores, manejo de cuentas corrientes, coordinación y control para el envío de materiales a los distintos puntos de la cadena de producción. Show less

Munro, Buenos Aires

Encargado de acompañar al cliente enel proceso de compra hasta el postventa, trabajando en equipo con distintas áreas de la empresa como ser marketing, producto y logística para asegurar una experiencia grata y su conformidad total.

Avellaneda. Bs.As

Emprendimiento propio de local deindumentaria, armado de presupuestos,contacto con proveedores, atención alcliente y manejo de redes sociales.

Tecnicatura, Business Administration, Management And Operations, 9

Planificación | RR.HH | Calculo Financiero y estadística | Técnicas de negociación | Gestión de Costos | Deontología profesional | RR.LL

Curso, Big Data