Dayana Yulai Huisa Hilasaca Email & Phone Number

México

Provincia De Arequipa, Peru

 Capacitador en el Sistema de Prevención de Lavado de Activos con forme Resolución SBS N° 2660-2015 / Resolución SBS N° 5060-2018. Capacitación para trabajadores, directivos y Oficial de Cumplimiento. Asesor Externo para la implementación del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Provincia De Arequipa, Peru

 Recuperación de cartera castigada mediante proceso judicial como extrajudicial. Constitución y levantamiento de garantías hipotecarias y mobiliarias.  Procesos como obligación de dar suma de dinero y ejecución de títulos valores. Elaboración de formatos de contratos laborales y civiles, así como brindar asesoría al área administrativa sobre contratos con proveedores o terceros, manejo con contratistas, ley de outsourcing y tercerización Asesora y representante ante el Ministerio de Trabajo, Poder Judicial u otra institución de control. Negociaciones, procesos judiciales, juicios de ex trabajadores, enfermedades ocupacionales y accidentes de trabajo. Brindar alertas legales respecto de las normas legales publicadas con incidencia en la empresa. Cumplir las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Asesor en derecho laboral y gestión del talento humano T-Registro Saneamientos físico legal Reclamaciones, apelaciones ante Sunat Elaboración de Planilla T-Registro Regulación de calidad migratoria Trámites ante Indecopi y Registros Públicos Constitución de empresas, asociaciones, modificación de estatutos, incremento de patrimonio

 Inducción de nuevos colaboradores Elaboración del Sistema de prevención de Lavado de Activos, plan anual de trabajo, procedimientos de conocimiento del mercado, conocimiento al cliente, conocimiento de proveedores, conocimiento de trabajadores, señales de alerta, código de conducta, declaración jurada de origen de fondos Registro de operaciones, informe de operaciones inusuales y sospechosas Informe semestral, reporte y seguimiento de los KRI's de cumplimiento

Peru

 Redacción de escritos (Cartas Notariales, sucesiones procesales, subsanaciones, conciliaciones, demandas, etc) Organizar el armado y presentación de demandas, escritos. Impulsar ante los distintos juzgados el avance de los procesos y medidas cautelares. Verificar y remitir a los abogados correspondientes las notificaciones que llegan a la casilla electrónica. Presentación de escritos y demandas ante los juzgados. Gestiones y tramitación ante registros públicos. Gestiones notariales. Evaluar y analizar las faltas disciplinarias cometidas por los trabajadores Apoyo en auditorías laborales Gestiones ante diversas instituciones públicas. Tramitación de registro de signos distintivos ante INDECOPI Tramite de licencias. Elaboración de contratos y convenios. Encargada del legajo del personal

Provincia De Arequipa, Peru

 Brindar alertas legales respecto de las normas legales publicadas con incidencia en la empresa. Brindar asesoría interna en cuanto a la interpretación de normas legales. Emitir y controlar el cumplimiento del memorándum por faltas cometidas por los colaboradores y reportarlos mensualmente. Emitir cartas de renuncia, cartas de pre aviso de despido, cartas de despido, cartas por termino de relación laboral. Recopilar y realizar reportes de presentación de documentación laboral cuando haya alguna contingencia laboral.

Perú

 Supervisa las actividades programadas en los distintos planes estratégicos u operativos en el Área legal y por el Oficial de Cumplimiento Analizar todos los contratos celebrados por la Empresa con terceros e inspección del cumplimiento de los acuerdos formulados en dichos documentos. Participar en las gestiones frente a entidades del estado brindando seguimiento de toda la documentación presentada ante:, SUNARP, MINISTERIO PÚBLICO, MUNICIPALIDADES, PODER JUDICIAL. Coordinar con los gestores de cobranza externa de cartera castigada. Atender cartas y/o solicitudes

Perú

 Realizar los trámites notariales y registrales con incidencia legal en la empresa. Realizar el control, así como formular la data de todos los procesos de orden legal. Seguimiento a los procesos judiciales iniciados y dar impulso al proceso Mantener actualizado los procesos judiciales y administrativos, encargándose del seguimiento y control de todos los procesos tramitados internamente. Elaborar reportes de los procesos judiciales y administrativos.

Diplomatura, Law

Diplomatura, Derecho Administrativo

Curso De Especializacion En Lavado De Activos

Titulo, Law

Diploma En Gestión Avanzada De Riesgos En Imf