Analista De Prevenção À Lavagem De Dinheiro
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Jan 2024 - Present
AeroLeads people directory · profile
Diego Fleck Email & Phone Number
PLDFT | AML | Risco Reputacional | KY’s | Due Diligence | Produtos Financeiros
at
Banco Topázio S/A
1 work email found
@sicredi.com.br
LinkedIn matched
✓ Verified August 2026
4 data sources
Profile completeness 86%
Current company
Role
PLDFT | AML | Risco Reputacional | KY’s | Due Diligence | Produtos Financeiros
Location
Porto Alegre, Rio Grande Do Sul, Brazil
Company size
Who is Diego Fleck? Overview
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Quick answer
Diego Fleck is listed as PLDFT | AML | Risco Reputacional | KY’s | Due Diligence | Produtos Financeiros at Banco Topázio S/A, a with 105 employees, based in Porto Alegre, Rio Grande Do Sul, Brazil. AeroLeads shows a work email signal at sicredi.com.br and a matched LinkedIn profile for Diego Fleck.
Diego Fleck previously worked as Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro at Banco Topázio S/A and Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro at Sicredi. Diego Fleck holds Bachelor Of Technology - Btech, Gestão Financeira from Centro Universitário La Salle.
Company email context
Email format at Banco Topázio S/A
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{first}_{last}@sicredi.com.br
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Profile bio
About Diego Fleck
Sou graduado em Gestão Financeira e possuomais de 10 anos em instituições financeiras.Possuo experiência na área de Cadastros,Produtos Financeiros e Prevenção à Lavagem deDinheiro.Busco constantemente sair da minha zona deconforto, me envolvendo em projetos que medesafiem e permitam seguir aprendendo econtribuindo com minha experiência.Email: diegofleck0107@gmail.com
Current workplace
Diego Fleck's current company
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Banco Topázio S/A
9 roles
Diego Fleck work experience
A career timeline built from the work history available for this profile.
Analista De Prevenção À Lavagem De Dinheiro
Atuei na equipe de operações de PLDFT realizando o monitoramento e a comunicação de operações suspeitas ao COAF, elaborando manuais, realizando treinamentos, Acompanhando indicadores e dando o suporte necessário para as cooperativas.Além disso, atuei no processo de melhoria contínua da ferramenta de monitoramento, realizando estudos e estabelecendo regras de monitoramento que aumentassem a efetividade dos alertas de movimentações suspeitas, sempre em conformidade com a legislação vigente.
Nov 2021 - Aug 2023
Analista De Produtos Financeiros | Capital Social
Atuei como analista do produto financeiro Capital Social. Entre minhas responsabilidades, estavam apoiar as cooperativas nos assuntos que envolvam integralização, subscrição e baixa de capital social, assim como garantir o funcionamento desenvolver os processos de pagamento de Juros ao Capital e Distribuição de Resultados, dois processos fundamentais e críticos que tangibilizam o cooperativismo.
Mar 2020 - Nov 2021
Analista De Operações De Cadastro
A Gerência de Operações de Cadastros do Sicredi realizou um processo de BPO (Business Process Outsourcing) junto à empresa Meta. Dentro desse projeto liderei as equipes que hoje realizam a operação de cadastro e abertura de contas Pessoa física e jurídica, realizando capacitações, realizando a gestão do backlog, acompanhando os indicadores e apresentando os resultados para as cooperativas.
Jun 2018 - Mar 2020
Assistente De Operações De Cadastro
Atuação no backoffice de cadastro e abertura de contas pessoa física e pessoa jurídica, realizando entregas para as cooperativas dentro do SLA alinhado e respeitando as determinações do Banco Central.Sanar as dúvidas das cooperativas no que se refere a documentação e cadastro.
Oct 2014 - Jun 2018
Professor De Rotinas Administrativas
Prometa - Centro De Formação Profissional
Lecionei de forma esporádica o curso de Rotinas Administrativas. Auxiliando jovens que buscam qualificação para as suas inserções no mercado de trabalho.Dentro da grade curricular do curso são abordados temas como Finanças, empreendedorismo e recursos humanos, além preparar os alunos para processos seletivos e a confeccionar currículos competitivos.
Aug 2018 - Feb 2020
Assistente Administrativo
Controle, conciliações bancárias e reembolsos sobre as transações de cartões em toda a rede Rissul e Macromix.
Oct 2012 - Oct 2014
Estagiário
- Atendimento na plataforma de pessoa física e jurídica;- Abertura e encerramento de contas;- Oferta de produtos financeiros;- Renegociação de dívidas;- Auxílio aos clientes nos caixas eletrônicos.
Apr 2011 - Oct 2012
Estagiário
Apr 2010 - Apr 2011
Team & coworkers
Colleagues at Banco Topázio S/A
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LG
Lilia Grasel
Colleague at Banco Topázio S/ACanoas, Rio Grande Do Sul, Brazil
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DS
Daniel Sierota
Colleague at Banco Topázio S/APorto Alegre, Rio Grande Do Sul, Brazil
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RV
Rafaela Vitoria Wissmann
Colleague at Banco Topázio S/ANovo Hamburgo, Rio Grande Do Sul, Brazil
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VH
Vitor Hugo Dvorschi
Colleague at Banco Topázio S/APorto Alegre, Rio Grande Do Sul, Brazil
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AC
Anna Carolina Malmaceda De Moraes
Colleague at Banco Topázio S/APorto Alegre, Rio Grande Do Sul, Brazil
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JM
Jucélli Mazotti
Colleague at Banco Topázio S/APorto Alegre, Rio Grande Do Sul, Brazil
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LO
Larissa Oliveira Alves
Colleague at Banco Topázio S/AIrecê, Bahia, Brazil
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JS
Janine Schönardie
Colleague at Banco Topázio S/APorto Alegre, Rio Grande Do Sul, Brazil
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TP
Thiago Peixoto De Araujo
Colleague at Banco Topázio S/ASão Paulo, Brazil
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CC
Camila Cauzzi
Colleague at Banco Topázio S/APorto Alegre, Rio Grande Do Sul, Brazil
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Lilia Grasel
Colleague at Banco Topázio S/ACanoas, Rio Grande Do Sul, Brazil
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DS
Daniel Sierota
Colleague at Banco Topázio S/APorto Alegre, Rio Grande Do Sul, Brazil
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RV
Rafaela Vitoria Wissmann
Colleague at Banco Topázio S/ANovo Hamburgo, Rio Grande Do Sul, Brazil
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VH
Vitor Hugo Dvorschi
Colleague at Banco Topázio S/APorto Alegre, Rio Grande Do Sul, Brazil
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AC
Anna Carolina Malmaceda De Moraes
Colleague at Banco Topázio S/APorto Alegre, Rio Grande Do Sul, Brazil
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JM
Jucélli Mazotti
Colleague at Banco Topázio S/APorto Alegre, Rio Grande Do Sul, Brazil
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LO
Larissa Oliveira Alves
Colleague at Banco Topázio S/AIrecê, Bahia, Brazil
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JS
Janine Schönardie
Colleague at Banco Topázio S/APorto Alegre, Rio Grande Do Sul, Brazil
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TP
Thiago Peixoto De Araujo
Colleague at Banco Topázio S/ASão Paulo, Brazil
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CC
Camila Cauzzi
Colleague at Banco Topázio S/APorto Alegre, Rio Grande Do Sul, Brazil
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1 education record
Diego Fleck education
FAQ
Frequently asked questions about Diego Fleck
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What company does Diego Fleck work for?
Diego Fleck works for Banco Topázio S/A.
What is Diego Fleck's role at Banco Topázio S/A?
Diego Fleck is listed as PLDFT | AML | Risco Reputacional | KY’s | Due Diligence | Produtos Financeiros at Banco Topázio S/A.
What is Diego Fleck's email address?
AeroLeads has found 1 work email signal at @sicredi.com.br for Diego Fleck at Banco Topázio S/A.
Where is Diego Fleck based?
Diego Fleck is based in Porto Alegre, Rio Grande Do Sul, Brazil while working with Banco Topázio S/A.
What companies has Diego Fleck worked for?
Diego Fleck has worked for Banco Topázio S/A, Sicredi, Prometa - Centro De Formação Profissional, Unidasul Distribuidora Alimentícia S/A., and Banrisul.
Who are Diego Fleck's colleagues at Banco Topázio S/A?
Diego Fleck's colleagues at Banco Topázio S/A include Lilia Grasel, Daniel Sierota, Rafaela Vitoria Wissmann, Vitor Hugo Dvorschi, and Anna Carolina Malmaceda De Moraes.
How can I contact Diego Fleck?
You can use AeroLeads to view verified contact signals for Diego Fleck at Banco Topázio S/A, including work email, phone, and LinkedIn data when available.
What schools did Diego Fleck attend?
Diego Fleck holds Bachelor Of Technology - Btech, Gestão Financeira from Centro Universitário La Salle.
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