Servicios en Contabilidad y Auditoria

Auditoria y Consultoría de Procesos

Crear, actualizar y controlar el cumplimiento del Sistema de Prevención de Lavado de Activos/ interlocutor ante las autoridades de control (UAFE Y SUPER. CIAS) / Elaboración y presentación de informes ante la Junta General de Accionista/ elaborar y cumplir el plan de trabajo antes la junta general de accionistas/ Medición de riesgo de clientes, empleados, proveedores y corresponsales, reportes mensuales de Resu, no Resu, ROII ante la UAFE // revisión de las cuentas de bancos entrada y salida de dinero y de las cuentas contables, medicion de riesgo antes de la vinculación de clientes, empleados, proveedores, entre otros

Revisión, asignación y control de los gastos de caja chica por presupuesto a nivel nacional / Revisión, analisis y control de las cuentas de gastos, presupuesto de ventas a nivel nacional (corporativo y contado)/ control y autorizacion de pagos bancarios por compras internacionales (global box) entre otros

Revisión de conciliación bancarias, detectar partidas conciliatorias de las cuentas contables, contabilizacion de los depósitos por ventas contados, análisis y validación de los gastos de la caja operacional a nivel nacional, cuadre de ventas versus gastos operacionales, entre otros