Eloá Driane Da Silva
AeroLeads people directory · profile

Eloá Driane Da Silva Email & Phone Number

Compliance Regulatório e PLD and CFT at Banco Rendimento
Location: São Paulo, Brazil 7 work roles 4 schools
LinkedIn matched
✓ Verified Jul 2026 3 data sources Profile completeness 86%

Contact Signals

LinkedIn Profile matched
3 free lookups remaining · No credit card
Current company
Banco Rendimento
Role
Compliance Regulatório e PLD and CFT
Location
São Paulo, Brazil
Company size
899 employees

Who is Eloá Driane Da Silva? Overview

A concise factual answer block for searchers comparing this professional profile.

Quick answer

Eloá Driane Da Silva is listed as Compliance Regulatório e PLD and CFT at Banco Rendimento, a with 899 employees, based in São Paulo, Brazil. AeroLeads shows a matched LinkedIn profile for Eloá Driane Da Silva.

Eloá Driane Da Silva previously worked as Coordenadora de PLD/CFT | Compliance at C6 Bank and Especialista em Compliance e PLD/CFT at C6 Bank. Eloá Driane Da Silva holds Pós Graduação, Transformação Digital E Liderança from Escola Conquer.

Company email context

Email format at Banco Rendimento

This section adds company-level context without repeating Eloá Driane Da Silva's masked contact details.

Banco Rendimento

Review company-level records connected to Eloá Driane Da Silva before choosing the right outreach path.

View email format View company profile Management contacts
Profile bio

About Eloá Driane Da Silva

Profissional com vasta experiência em Compliance, especializada em Gestão de Riscos e Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD/CFT), com mais de 10 anos de experiência desenvolvendo estruturas de controle em instituições financeiras. Com sólida expertise em KYC, due diligence, compliance regulatório e aduaneiro, atuo na criação de políticas, matrizes de risco e automação de processos de monitoramento e análise transacional para fortalecer a aderência às normas regulatórias e otimizar operações.Ao longo da minha trajetória, implementei soluções escaláveis que garantem segurança e eficiência operacional, contribuindo para o desenvolvimento de manuais de compliance e mitigação de riscos associados a operações internacionais e offshore. Sou ativa em comitês estratégicos de conformidade, colaborando na orientação regulatória de novos produtos e na análise de aderência normativa, sempre focada em soluções inovadoras e aderentes às melhores práticas de governança e compliance.

Current workplace

Eloá Driane Da Silva's current company

Company context helps verify the profile and gives searchers a useful next step.

Banco Rendimento
Banco Rendimento
Compliance Regulatório e PLD and CFT
State of São Paulo, Brazil
Website
rendimento.com.br
Employees
899
AeroLeads page
Company profile
View company profile Email format
7 roles

Eloá Driane Da Silva work experience

A career timeline built from the work history available for this profile.

Compliance Regulatório E Pld And Cft

Banco Rendimento

State Of São Paulo, Brazil

Coordenadora De Pld/Cft | Compliance

Current
C6 Bank

São Paulo, Brasil

- Liderança em processos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT), com foco em análise de riscos e fortalecimento de controles internos.- Desenvolvimento e implementação de matrizes de risco, automação de monitoramento transacional e soluções de compliance para garantir aderência normativa em operações de câmbio e transferências internacionais.- Participação ativa em comitês estratégicos para novos produtos financeiros, oferecendo… Show more - Liderança em processos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT), com foco em análise de riscos e fortalecimento de controles internos.- Desenvolvimento e implementação de matrizes de risco, automação de monitoramento transacional e soluções de compliance para garantir aderência normativa em operações de câmbio e transferências internacionais.- Participação ativa em comitês estratégicos para novos produtos financeiros, oferecendo orientações regulatórias que asseguram conformidade e suporte às operações comerciais.- Responsável por revisões e aprimoramento de políticas internas, alinhadas a compliance aduaneiro, governança e conformidade regulatória. Show less

Jun 2023 - Present

Especialista Em Compliance E Pld/Cft

C6 Bank

São Paulo, Brasil

- Atuação na análise de Know Your Customer (KYC), desenvolvimento de políticas de mitigação de riscos e compliance regulatório, com foco em operações financeiras de alto risco.- Criação de processos de due diligence e aprimoramento dos mecanismos de controle para atender normas de PLD/CFT e garantir integridade nas transações.- Condução de projetos de automação de compliance, incluindo a parametrização de regras de negócio para PLD em fluxos de trabalho ágeis e de alto impacto.

Sep 2021 - Jun 2023

Analista De Compliance

C6 Bank

- Realização de monitoramento de transações e relatórios de KYC para mitigação de riscos associados à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.- Apoio ao desenvolvimento de procedimentos para comunicação de operações suspeitas aos órgãos reguladores e criação de manuais de compliance para garantir a aderência normativa.- Colaboração em iniciativas de compliance voltadas para a otimização de processos internos, com ênfase em eficiência operacional e automação.

Aug 2020 - Oct 2021

Analista De Conformidade Sênior

Travelex Bank

São Paulo E Região, Brasil

- Responsável pelo desenvolvimento de processos de KYC para clientes, parceiros e fornecedores, incluindo due diligence e revisão de políticas internas.- Condução de projetos como Product Owner, com foco na automação de processos de AML (Anti-Money Laundering), utilizando metodologia ágil para aprimorar a eficiência operacional.- Criação de matriz de risco para pessoa jurídica e monitoramento de gaps de compliance, promovendo melhorias na conformidade aduaneira e governança… Show more - Responsável pelo desenvolvimento de processos de KYC para clientes, parceiros e fornecedores, incluindo due diligence e revisão de políticas internas.- Condução de projetos como Product Owner, com foco na automação de processos de AML (Anti-Money Laundering), utilizando metodologia ágil para aprimorar a eficiência operacional.- Criação de matriz de risco para pessoa jurídica e monitoramento de gaps de compliance, promovendo melhorias na conformidade aduaneira e governança corporativa.- Suporte direto à área comercial, garantindo conformidade regulatória nas novas relações com clientes e prospects. Show less

May 2018 - Aug 2020

Analista De Compliance

Banco Pan

São Paulo E Região, Brasil

- Implementação de processos de KYC para colaboradores, parceiros e fornecedores, além de desenvolvimento e revisão de políticas de compliance e mitigação de riscos.- Participação em comitês de AML (Anti-Money Laundering), oferecendo análises detalhadas para prevenção à lavagem de dinheiro e apoio a auditorias internas e externas.- Desenvolvimento de sistemas de monitoramento transacional para detecção de atividades suspeitas e confecção de relatórios ao Conselho de Controle de… Show more - Implementação de processos de KYC para colaboradores, parceiros e fornecedores, além de desenvolvimento e revisão de políticas de compliance e mitigação de riscos.- Participação em comitês de AML (Anti-Money Laundering), oferecendo análises detalhadas para prevenção à lavagem de dinheiro e apoio a auditorias internas e externas.- Desenvolvimento de sistemas de monitoramento transacional para detecção de atividades suspeitas e confecção de relatórios ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).- Gestão de relatórios e dossiês de risco para o Comitê de AML, assegurando conformidade com normas regulatórias e controles internos. Show less

Feb 2014 - May 2018

Estágio Risco Operacional

Banco Pan

São Paulo E Região, Brasil

- Mapeamento de processos de risco operacional e identificação de eventos de perda, com análise e mitigação de riscos para garantir a segurança das operações.- Acompanhamento de planos de ação e elaboração de relatórios gerenciais para gestão de riscos operacionais e aderência aos controles de compliance.

Jul 2013 - Feb 2014
Team & coworkers

Colleagues at Banco Rendimento

Other employees you can reach at rendimento.com.br. View company contacts for 899 employees →

MS Marcelo Santo Marcelo Santo Colleague at Banco RendimentoBrasília, Federal District, Brazil View → CB Carla Belleza Colombino Carla Belleza Colombino Colleague at Banco RendimentoSão Paulo, Brazil View → JN Jéssica Natalia Dos Santos Jéssica Natalia Dos Santos Colleague at Banco RendimentoSão Paulo, Brazil View → DH Daniel Henrique Fernandes Daniel Henrique Fernandes Colleague at Banco RendimentoUberlândia, Minas Gerais, Brazil View → AV Aline Vieira Camatta Aline Vieira Camatta Colleague at Banco RendimentoSanto André, São Paulo, Brazil View → JP Janaína Pereira Janaína Pereira Colleague at Banco RendimentoSão Paulo, Brazil View → CC Catia C Medici Catia C Medici Colleague at Banco RendimentoSão Paulo, Brazil View → LA Lais Azevedo Lais Azevedo Colleague at Banco RendimentoSão Paulo, Brazil View → IG Ivan Guimaraes Ivan Guimaraes Colleague at Banco RendimentoSão Paulo, Brazil View → RS Reinaldo Silva Reinaldo Silva Colleague at Banco RendimentoSão Paulo, Brazil View →
4 education records

Eloá Driane Da Silva education

Pós Graduação, Transformação Digital E Liderança

Escola Conquer

Pós Graduação com foco em: - Pilares que sustentam uma boa liderança na era da IA. - Usar a IA no dia a dia para melhorar a produtividade.

Master Of Business Administration (Mba), Gestão De Riscos Financeiros , Corporativos E Compliance

Instituição De Ensino Fipe
FAQ

Frequently asked questions about Eloá Driane Da Silva

Quick answers generated from the profile data available on this page.

What company does Eloá Driane Da Silva work for?

Eloá Driane Da Silva works for Banco Rendimento.

What is Eloá Driane Da Silva's role at Banco Rendimento?

Eloá Driane Da Silva is listed as Compliance Regulatório e PLD and CFT at Banco Rendimento.

Where is Eloá Driane Da Silva based?

Eloá Driane Da Silva is based in São Paulo, Brazil while working with Banco Rendimento.

What companies has Eloá Driane Da Silva worked for?

Eloá Driane Da Silva has worked for Banco Rendimento, C6 Bank, Travelex Bank, and Banco Pan.

Who are Eloá Driane Da Silva's colleagues at Banco Rendimento?

Eloá Driane Da Silva's colleagues at Banco Rendimento include Marcelo Santo, Carla Belleza Colombino, Jéssica Natalia Dos Santos, Daniel Henrique Fernandes, and Aline Vieira Camatta.

How can I contact Eloá Driane Da Silva?

You can use AeroLeads to view verified contact signals for Eloá Driane Da Silva at Banco Rendimento, including work email, phone, and LinkedIn data when available.

What schools did Eloá Driane Da Silva attend?

Eloá Driane Da Silva holds Pós Graduação, Transformação Digital E Liderança from Escola Conquer.

Find 750M verified contacts

Search by job title, company, industry, location, and seniority. Export verified B2B contact data when you need it.