• Implementación/actualización de políticas, manuales y formatos (Identificación de Usuarios, Identificación de riesgos, PEPs, Monitoreo de indicadores de riesgo de Usuarios, etc.), conforme a la regulación y políticas de la empresa.• Elaboración, diseño e implementación del programa de capacitación sobre el correcto conocimiento e identificación del usuario, dirigido al personal de la empresa.• Apoyo y solución a dudas de las diferentes áreas del negocio relacionadas al conocimiento e identificación del cliente y regulación vigente.• Actualización y mantenimiento de Listas de riesgo internas para uso de las áreas Comercial y Back Office.• Apoyo en la atención a requerimientos internos y de Autoridades.• Otros.

Apoyo a Gerencia y Dirección de Cumplimiento y PLD/FT, en actividades como: • Diseño/actualización, implementación y resultados de la Metodología EBR en materia de PLD/FT y lo correspondiente para el Modelo de Evaluación de Riesgo del Cliente (MERC).• Revisión y actualización periódica de clientes conforme a su Grado de Riesgo. • Actualización de Manuales de Cumplimiento y PLD del Grupo Financiero.• Elaboración y envío de reportes regulatorios a través del portal SITI/PLD de la CNBV.• Atención y seguimiento de Oficios y requerimientos de Autoridades, Bancos Corresponsales, Contrapartes y Auditorias internas y externas.• Elaboración e implementación del programa de capacitación y difusión en materia de PLD/FT.• Recepción y seguimiento al Cuestionario de Operatividad (anual), requerido por la CNBV.• Apoyo y solución a dudas de áreas del negocio, involucradas en el registro y conocimiento de clientes, con apego a la normatividad vigente y procesos institucionales.• Revisión de posibles casos de operaciones inusuales, identificación y seguimiento de banderas rojas, giros restringidos/prohibidos y, en su caso, cancelación de cuentas por riesgo reputacional.

• Control, análisis y reporte semanal o mensual de gastos de la empresa (mensajería nacional/Internacional, papelería, boletos de avión, bodega externa de archivo, vales de taxis, telefonía celular y local, etc.)• Tramite y monitoreo de tarjetas corporativas para empleados designados por la empresa.• Control y resguardo de documentación legal de la empresa (poderes y actas), contratos con clientes y proveedores de la agencia.• Generación de presupuestos y órdenes de compra en sistema a proveedores a mi cargo.• Alta de proveedores en el sistema, control de presupuesto designado y órdenes de compra.• Contacto con proveedores para negociaciones y pendientes.• Comprobaciones de Gastos y solicitudes de cheque, control de gastos y caja chica.

• Responsable del manejo de bases de datos.• Ingreso de solicitudes de tarjeta de crédito y seguros de vida al sistema empresarial.• Evaluación y archivo de documentación correspondiente.• Contacto con área de operaciones.