Compliance Manager Compliance Manager de más de 13 compañías integrantes de Grupo Abilia.Elaboración de programas de cumplimiento normativo para Actividades Vulnerables conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.Creación de políticas de identificación y conocimiento del cliente, así como la implementación de procedimientos para el envío de Avisos ante el SAT.Elaboración de revisiones periódicas para evaluar el cumplimiento normativo de la organización.Asesoría en materia de Gobierno Corporativo e implementación de mejores prácticas.Implementación de políticas de gestión, resguardo y manejo de Datos Personales en Posesión de Particulares y análisis de ejercicios de derechos ARCO.Impartición de capacitaciones en diversas materias, incluyendo Prevención de Lavado de Dinero y Protección de Datos Personales.Análisis de cumplimiento de controles internos.Elaboración de opiniones jurídicas relacionadas con cumplimiento normativo en diversas materias.Funciones de consulta interna en materia de cumplimiento normativo.Oficial de CumplimientoOficial de Cumplimiento certificado ante la CNBV en Tresalia Múltiple, S.A. de C.V. SOFOM, ENRElaboración de programas de cumplimiento normativo en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.Análisis de gestión de riesgo en base a modelos internacionales y elaboración de matrices de riesgo.Implementación de medidas de control interno.Coordinación de auditorías de cumplimientoAnálisis e investigación de alertas y reporte de operaciones a la CNBVCumplimiento regulatorio en materia de CONDUSEF, incluyendo SIPRES, RECO, REDECO, REUNE, RECA, SIC y Buró de Entidades Financieras.Elaboración de opiniones relacionadas con el cumplimiento normativo de Tresalia Múltiple como entidad integrante del sistema financiero. Implementación y operación de sistemas automatizados.

Gestión de asuntos operativo de la Firma; Relación con proveedores y asuntos administrativos de la Firma; Asesoría a clientes en materia corporativa y financiera; generación de clientes; elaboración de actas de asamblea y demás documentos corporativos; elaboración de contratos de crédito, arrendamiento financiero, arrendamiento puro, factoraje, administración de flotilla, prestación de servicios, entre otros; capacitaciones, asesorías, implementación y auditorías en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo; cumplimiento a normatividad administrativa relacionada con PROFECO, CONDUSEF y CNBV; elaboración de opiniones y contratos referentes a adjudicación de contratos administrativos.

Despacho especializado en Derecho Corporativo Financiero, Administrativo, Propiedad Intelectual, Litigio, Correduría Pública; especialistas en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, Datos Personales, CONDUSEF, entre otros.

Seguimiento de procedimientos civiles y mercantiles, elaboración de escritos iniciales de demanda, contestación de demanda y demás escritos necesarios durante el proceso judicial; cobranza extrajudicial; elaboración de convenios judiciales.

Seguimiento de procedimientos civiles y mercantiles, elaboración de escritos iniciales de demanda, contestación de demanda y demás escritos necesarios durante el proceso judicial; cobranza extrajudicial; elaboración de convenios judiciales.