Erwin Dijkstra Email & Phone Number

De Bilt, Utrecht, Netherlands

Het AMLC is het expertisecentrum witwasbestrijding van de FIOD.Als projectleider landelijke keten versterking VT (verdachte transacties) zet ik samen met het projectteam in op een optimale samenwerking en uitwisseling van informatie. FIU, OM, NP en FIOD hebben de handen ineen geslagen om efficiënter en effectiever gebruik te kunnen gaan maken van deze voor de opsporing belangrijke bronnen van data. Om dit te bewerkstellingen, is een projectorganisatie ingericht.

Amsterdam, North Holland, Netherlands

Het Financieel Expertise Centrum (FEC) is een samenwerkingsverband tussen autoriteiten met een toezicht-, controle-, vervolgings- of opsporingtaak in de financiële sector en is opgericht om de integriteit van deze sector te versterken. Dit doet het FEC door preventief en actief op te treden tegen dreigingen die deze integriteit aan kunnen tasten. Het FEC heeft daarnaast een belangrijke taak op het gebied van voorlichting en informatievoorziening. Door inzichten, kennis en vaardigheden van de FEC-partners en –waarnemers onderling uit te wisselen kan het FEC effectief en efficiënt handelen. Een gezamenlijke aanpak maakt het mogelijk om probleemgericht op te treden en een breed effect te hebben.

Amsterdam Area, Netherlands

Als accountmanager ben ik verantwoordelijk voor het verbinden van partijen die een rol spelen in de aanpak van Fraudethema's waarvoor de FIOD staat opgesteld. Strafrechtwaardige signaleringen worden nader veredeld en voorgelegd aan Opsporing en het Functioneel Parket. Afstemming met zowel interne als externe partijen is hierbij essentieel. Momenteel heb ik de specifieke aandacht voor de aanpak van Financieel-economische fraude. De AFM en DNB zijn als toezichthouders key stakeholders binnen het speelveld van de Trustkantoren, Banken en Beleggingsondernemingen.In het recente verleden ben ik als Accountmanager betrokken geweest bij de aanpak van de gekwalificeerde, meer complexe faillissementsfraude. Hiernaast ben ik als senior adviseur betrokken bij de aanpak van fiscale en financieel economische fraude binnen het zorgdomein.

Utrecht

Binnen de nieuwe Zorgdivisie van de Inspectie SZW directie Opsporing, vervul ik als Accountmanager Zorg een brugfunctie tussen de handhavinguitvoering en opsporingsbeleid. Ik draag verantwoordelijkheid voor het generen van meldingen met betrekking tot misstanden binnen het zorgdomein die binnen de Inspectie SZW kunnen leiden tot strafrechtelijke onderzoeken.In het politiek en bestuurlijke speelveld is het zaak om de complexe belangen van stakeholders te onderkennen. Als Accountmanager tracht ik het gedrag van het relevante netwerk op een positieve wijze te beïnvloeden.

Amsterdam Area, Netherlands

Rechercheur bij de directie Opsporing van de Inspectie SZW.Deelname in het team dat is gericht op het opsporen van fraude in de Zorgsector.Het opsporen van frauduleus handelen met Persoonsgebonden Budgetten (PGB) is het speerpunt.Sinds januari 2013 zijn hiervoor twee speciale teams (Arnhem en Amsterdam) in het leven geroepen.

Amsterdam

Bedrijfseconomie, Bedrijfskundig Management

Propedeuse, Bedrijfskunde

Diploma; Vwo