Esther Santos Email and Phone Number

Experiência de 8 anos de atuação na advocacia, adquirindo conhecimentos e desenvolvendo habilidades, dentre elas: • Capacidade de análises analíticas e estratégicas para a tomada de decisões;• Suporte às operações legais: cadastro de processos em sistemas jurídicos, leitura de publicações, agendamento de prazos, elaboração de relatórios, conhecimento em protocolos eletrônicos, leitura de atas de audiências, conferências de base de processos, controle e acompanhamento processuais, entre outros;• Conhecimento dos sites dos tribunais PJE/PROJUDI/EPROC, e também de ferramentas e softwares de tecnologias jurídicas como ASTREA;• Conhecimento nos procedimentos do SISBAJUD, relacionados a bloqueios e ordens judiciais;• Interpretações de ordens judiciais e a prestação das informações necessárias;• Análise e resposta a ofícios da esfera administrativa, provenientes de autoridades policiais, ou resposta a auditorias internas e externas, de parceiros ou órgãos reguladores;• Levantamento de documentação e suporte para auditoria e fiscalização;• Monitoramento do ambiente normativo e regulatório com acompanhamento da legislação vigente e suas respectivas atualizações;Simultaneamente, desenvolvi habilidades específicas para atuar com Prevenção à Fraudes:• Aplicação das validações em Onboarding de Antifraude;• Due Diligence/BackGround Check;• Assegurar assertividade das regras de monitoramento de detecção e Prevenção à Fraudes;• Atuar na implantação de modelos, métodos e/ou ferramentas de mensuração de riscos;• Quando necessário, atualizar controles, procedimentos e processos da área;• Certificação em PQO Cadastro de Clientes;• Conhecimento sobre o funcionamento do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS);• Certificação ABT1 (ABRACAM);• 11 Certificações FEBRABAN para Correspondente Bancário em PLDFT (empréstimo consignado, financiamento de veículo, empréstimo pessoal, consórcio, seguros, conta corrente/poupança, cartão de crédito, crédito imobiliário, crédito rural, previdência e capitalização, mercado de câmbio);• Conhecimento sobre o funcionamento do Sistema de Investigação e Movimentações Bancárias (SIMBA) e da Carta Circular 3454/2010;• Compliance de Inteligência em Prevenção à Fraude e à Lavagem de Dinheiro; e caso necessário, elaboração de relatórios de movimentações suspeitas direcionados ao COAF;• Conhecimento sobre as Circulares 3690 e 3691 de 2013 e sobreas Circulares de 3978 e 4001 de 2020;Ferramentas: Slack - ClickUp - Trello - Microsoft Office - Google Workspace - PJE - ASTREA